证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2024-001 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年度第二批浙江省专精特新中小企业 名单的通知》（浙经信企业〔2023〕264 号） 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 8 日 关于公司被认定为 2023 年度浙江省专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据浙江省工业和信息化厅发布的《浙江省经济和信息化厅关于公布 2023 年 度第二批浙江省专精特新中小企业名单的通知》，杭州凯大催化金属材料股份有限 公司（以下简称"公司"）被认定为 2023 年度第二批浙江省专精特新中小企业。 二、对公司的影响 公司此次被认定为 2023 年度第二批浙江省专精特新中小企业，是对公司在专 业化、精细化、特色化、创新能力、行业地位等多方面的认可，也是对公司坚持自 主创新、深耕技术的肯定，是公司技术创新、综合实力提升的体现，有利于提升公 司核心竞争力和品 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-096 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,186,573 股，占公司有表决权股份总数的 32.4704%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 1 关 于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次 ...

杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-096 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,186,573 股，占公司有表决权股份总数的 32.4704%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行见证，并依 ...

此次公司研发中心被认定为 2023 年省高新技术企业研究开发中心，是对公司 聚焦主业、创新能力、专业水平等方面优势和实力的肯定及认可，充分体现了公司 自主研发实力，将对公司整体业务发展产生积极影响。公司未来将加强关键核心技 术研发和技术成果转化、产学研合作和创新人才培养，鼓励创新开拓，加大科研投 入，不断提高公司创新能力与科研水平，进一步提高公司在相关领域的影响力，增 强公司的核心竞争力。 三、备查文件目录 《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年新认定省级企业研发机构名单的通知》 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-095 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于公司研发中心被认定为省级企业研发机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据浙江省科学技术厅近日发布的《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年新认 定省级企业研发机构名单的通知》（浙科发高【2023】56 号），经评审、复审和公 示后，认定杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-095 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 二、对公司的影响 此次公司研发中心被认定为 2023 年省高新技术企业研究开发中心，是对公司 聚焦主业、创新能力、专业水平等方面优势和实力的肯定及认可，充分体现了公司 自主研发实力，将对公司整体业务发展产生积极影响。公司未来将加强关键核心技 术研发和技术成果转化、产学研合作和创新人才培养，鼓励创新开拓，加大科研投 入，不断提高公司创新能力与科研水平，进一步提高公司在相关领域的影响力，增 强公司的核心竞争力。 三、备查文件目录 《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年新认定省级企业研发机构名单的通知》 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 25 日 关于公司研发中心被认定为省级企业研发机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据浙江省科学技术厅近日发布的《浙江省科学技术厅关于公布 2023 年新认 定省级企业研发机构名单的通知》（浙科发高【 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-090 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，预计公 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-091 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州 市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席邬学军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事邬学军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-092 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 注 1：2023 年 4 月，公司通过子公司浙江凯大催化新材料有限公司（以下简称"浙 江凯大"）与自然人王奇才、李先明、姜剑纲共同合资设立控股孙公司江西凯大金属资 源有限公司（以下简称"凯大资源"），注册资本 5,000 万元，公司持股 51%、王奇才 持股 33%、李先明持股 8%、姜剑纲持股 8%。凯大资源主要开展贵金属精炼、加工和提 纯业务，专业负责贵金属二次资源的回收。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日对外 披露的《对外投资设立控股孙公司的公告》（编号 2023-018）。 其中王奇才系公司长期供应商江西省智兴有色金属有限公司（以下简称"江西智 兴"）的实际控制人，李先明、姜剑纲分别持有公司供应商洛南铂腾金属材料有限公司 （以下简称"洛南铂 ...