证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-082 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事、监事时，出 席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以应选董事、监事人 数之积，股东既可以把所有投票权集中选举一人，也可以按照自己认为合适的方 式分散选举数人，按投票多少依次决定董事、监事人选。 第三条 股东大会选举董事、监事时，应当充分反映中小股东意见。公司在 杭州凯大催化金属材料股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过,尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使 选择董事、监事的权利，维护中小股东利益， ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-081 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等相关法 律、法规及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"指对有关事项开展的全面的内部审计，即 对公司各职能部门、设立的其他机构等组织机构所进行的一种独立、客观的监督 和评价活动。通过审查和评价经营管理活动、内部控制的真实性、合法性、有效 性及其他相关资料，来促进目标的实现。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-080 杭州凯大催化金属材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的全资、控 股子公司或公司控制的其他企业实施的，该全资或控股子公司或公司控制的其他 企业应遵守本制度。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，并应严格按照股东大会审议通过的投 资项目进行投资，保证募集资金的使用与招股说明书或募集说明书所列用途一 致，募集资金变更使用用途应由股东大会审议批准，任何人无权变更公司募集资 金使用用途。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-070 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议 ...

Financial Performance - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 1,204,135,305.09, a decrease of 7.17% compared to CNY 1,297,093,910.03 in the same period of 2022[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 25,461,798.90, down 46.76% from CNY 47,820,562.06 in the previous year[11] - The total profit for the first nine months of 2023 was CNY 28,525,063.14, a decrease of 48.61% compared to the previous year, attributed to a significant drop in precious metal raw material prices[14] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 1,058,770,989.23, a decrease of 16.1% compared to CNY 1,262,385,078.11 in the same period of 2022[44] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 23,857,964.04, down 45.5% from CNY 43,829,729.03 in the first nine months of 2022[46] - Operating profit decreased to CNY 28,034,612.32, a decline of 44.3% from CNY 50,814,621.31 in the previous year[45] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both CNY 0.16, down from CNY 0.31 in the same period of 2022[43] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months increased significantly by 1,143.78% to CNY 17,232,084.44, compared to a negative cash flow of CNY -1,650,924.98 in the same period last year[11] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 17,232,084.44, recovering from a negative cash flow of CNY -1,650,924.98 in the same period last year[47] - Total cash and cash equivalents at the end of September 2023 reached CNY 232,438,903.39, significantly up from CNY 91,784,189.65 at the end of September 2022[48] - The ending cash and cash equivalents balance increased to $193,200,091.65 from $39,676,965.82[50] - Cash paid for purchasing goods and services was $1,071,439,083.58, down from $1,241,619,158.28[50] - Cash paid for employee compensation was $5,505,075.01, a decrease from $6,419,259.57[50] - Cash paid for taxes was $7,608,773.57, down from $13,418,131.94[50] Assets and Liabilities - The company’s total assets as of September 30, 2023, were CNY 828,135,658.33, an increase of 10.67% from CNY 748,262,639.23 at the end of 2022[12] - The company reported a total current assets of CNY 561,437,601.39 as of September 30, 2023, an increase from CNY 524,446,834.57 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 7.3%[33] - The company’s total liabilities decreased to CNY 164,823,241.12 from CNY 185,356,756.95, showing a reduction of about 11.1%[35] - Total liabilities decreased to CNY 150,824,038.59 as of September 30, 2023, down 26.0% from CNY 203,716,719.18 at the end of 2022[39] - The company’s equity attributable to shareholders rose to CNY 648,719,766.09, up from CNY 562,905,882.28, reflecting an increase of approximately 15.2%[35] - Shareholders' equity increased to CNY 632,776,055.86 as of September 30, 2023, up 15.4% from CNY 548,566,006.91 at the end of 2022[39] Shareholder Information - The total number of ordinary shares increased from 152,300,000 to 163,800,000, reflecting a change of 11,500,000 shares due to a public offering[19] - The proportion of unrestricted shares rose from 62.85% to 65.28%, while restricted shares decreased from 37.15% to 34.72%[19] - The largest shareholder, Yao Hong, holds 22,855,369 shares, representing 13.95% of total shares[22] - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a combined holding of 40.77%[23] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[24] Government Subsidies and Other Income - The company reported a significant increase in other income, which rose by 1,055.73% to CNY 5,408,404.30, mainly due to government subsidies received for the company's listing[14] - The company received government subsidies amounting to ¥5,403,634.75, which are closely related to its business operations[16] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 3,518,319.76, a decrease of 19.8% compared to CNY 4,387,487.24 in the same period of 2022[42] - Research and development expenses decreased to CNY 3,868,949.35, down 48.0% from CNY 7,436,429.70 in the same period of 2022[45] Borrowings and Financing - The company’s short-term borrowings rose by 77.80% to CNY 82,500,000.00, primarily to supplement working capital[13] - The company’s short-term borrowings increased to CNY 82,500,000.00 from CNY 46,400,000.00, marking an increase of approximately 77.8%[34] - Cash inflow from financing activities was $105,241,094.34, compared to $74,809,000.00 previously[50] - Net cash flow from financing activities was $62,826,055.04, a significant recovery from -$56,353,274.20[50] Inventory and Operating Costs - The company’s inventory decreased to CNY 166,406,742.30 from CNY 185,164,430.12, indicating a decline of about 10.1%[33] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were CNY 1,181,199,198.94, down 4.7% from CNY 1,239,937,486.47 in 2022[42]

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-079 杭州凯大催化金属材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的权益，制订利润分配政 策。根据有关法律法规和《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取 法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议通过，还可以 从税后利润中提取任意公积金。 （四）公司 ...

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 召集人应当保证会议记 | 第七十三条 召集人应当保证会议记 | | 录内容真实、准确和完整。出席会议的 | 录内容真实、准确和完整。出席会议的 | | 董事、监事、董事会秘书、召集人或其 | 董事、监事、董事会秘书、召集人或其 | | 代表、会议主持人应当在会议记录上签 | 代表、会议主持人应当在会议记录上签 | | 名。会议记录应当与现场出席股东的签 | 名。会议记录应当与现场出席股东的签 | | 名册及代理出席的委托书、网络及其他 | 名册及代理出席的委托书、网络通讯及 | | 方式表决情况的有效资料一并保存，保 | 其他方式表决情况的有效资料一并保 | | 存期限不少于 10 年。 | 存，保存期限不少于 10 年。 | | 第八十一条 董事、监事候选人名单以 | 第八十一条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-084 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董 事》等法律、法规、规范性文件以及《杭州凯大催化金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-083 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 25 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效 监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《杭州凯大催化金 属材料股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-070 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决 二、议案审议情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东 ...