证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-058 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-062 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 一、募集资金到账金额 | | 67,121,094.34 | | 减：未支付的发行费用 | | 6,769,009.43 | | 二、募集资金净额 | | 60,352,084.91 | | 减：本期投入募投项目金额 | | 18,827,907.46 | | 其中： | | | | （1）杭政工出[2020]31 号地块工业厂房项目 | | 8,475,000.00 | | （2）补充流动资金 | | 10,352,907.46 | | 减：手续费 | | 153.00 | | 加：利息收入 | | 372,494.44 | | 三、截止 2023 年 6 月 日募集资金余额 | 30 | 41, ...

章 程 二〇二三年八月 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 章程 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 财务会计制度 31 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 36 | | 第一节 通知 36 | | 第二节 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-056 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日分别召开了第三届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大 会，审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届选举独立董事的议案》等相关议案，详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册 资本及修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-035)、《董事、监事换届公告》 （公告编号：2023-031）、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号：2023- ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-051 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事姚洪先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事谭志伟、郑刚、唐向红、朱建林、史莉佳、彭兵因工作原因以通讯方式 参与表决。 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案 ...

公告编号：2023-053 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：国金证券 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于2023年5月17日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立 董事，根据《杭州凯大催化金属材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《杭州凯大催化金属材料股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定，基于独立判断的立场，对本次董事会审议的相关议案发表如下独立意见: 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 公告编号：2023-053 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司董事会对公司副总经理聘任的审议和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，沈强 先生、郑根路先生、梁振亚先生不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-054 杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事长、副董事长、高级 管理人员、监事会主席、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过： 选举姚洪先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 22,855,369 股，占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。 聘任郑根路先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。 聘任梁振亚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 153,332 股，占公司股本的 0.09%， ...

关于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年五月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致:杭州凯大催化金属材料股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受杭州凯大催化金属材料 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2022年年度股东 大会(以下简称"本次 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-050 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：工会主席刘艳梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 29 人，实际出席职工代表 29 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举孙昶扬为公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公司 章程》的规定，公司监事会需进行换届选举 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-049 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省 湖州市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚洪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 56,311,844 股，占公司有表决权股份总数的 34.3784%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。 二、议案 ...