证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-022 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：全资子公司浙江凯大催化新材料有限公司会议室（浙江省湖州 市长兴县城南工业园区经五路 8 号） 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席邬学军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事唐忠、孙昶扬因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据 2022 年度公司情况编写了 2022 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-043 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会，现提名朱建林、史莉佳、 彭兵为杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书 面同意出任杭州凯大催化金属材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山杭 州凯大催化金属材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-031 杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 24 日审议并通过： 提名姚洪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,855,369 股， 占公司股本的 13.95%，不是失信联合惩戒对象。 提名谭志伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,060,300 股， 占公司股本的 2.48%，不是失信联合惩戒对象。 提名林桂燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-029 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为了提高杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）（含全资 子公司）自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公 司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司与 股东创造更大的收益。理财产品主要是安全性高、流动性好、可以保障投资本金安 全的理财产品。 （二）购买理财产品的额度和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元 的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 20,000 万元人民币。 （三）购买理财产品的期限 期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存 续期超过股东大会决议有效 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉 地履行独立董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司整体利益，尤其关注 中小投资者的合法权益不受损害。现将 2022 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2022 年度任职期间，我们积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真行使独 立董事勤勉尽责的义务，根据相关法律和制度的规定，认真审议所有议案，并审慎 行使表决权。我们认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，我们对 2022 年度任职期间提交董事会审议的各项议案均没有提出异议。出席有关会议情况如 | 下： | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

关于杭州凯大催化金属材料股份有限公司 公司内部制度建设情况如下： 治理专项自查及规范活动的 专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为杭 州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"凯大催化"、"公司"）的保 荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）及公司治理专项自查及规范活动 的要求，参考公司自查情况并结合日常督导情况，通过日常了解、查阅制度文 件、查阅三会资料、公开网站核查、获取相关声明等方式对 2022 年度凯大催化 的专项自查和自我规范情况进行了核查，具体情况如下： 国金证券股份有限公司 一、内部制度建设情况 公司董事会共 9人，其中独立董事 3人，会计专业独立董事 1人。公司监事 会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 2 人担任董 事。 2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董 事，人数超过公司董事总数的二分之一 | 否 ...

2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 《关于 2022 年度权益分派预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东 大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,685,482.51 元，母公司未分配利润为 109,345,607.14 元。 结合公司 2022 年度经营情况及 2023 年度公司发展规划，经董事会讨论，2022 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次权益分派 预案尚需提交股东大会审议。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 证券代码：830974 证券 ...

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-028 杭州凯大催化金属材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元 职业风险基金上年度年末数：0 万元 2 ...

证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-038 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众 ...

关于 2023 年第一季度报告变更披露日期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 杭州凯大催化金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2023 年第一季 度报告》。因公司调整披露计划，将公司《2023 年第一季度报告》披露日期提前至 2023 年 4 月 26 日。 公司董事会对本次调整季度报告披露时间给投资者带来的不便深表歉意，敬请 广大投资者谅解。 证券代码：830974 证券简称：凯大催化 公告编号：2023-020 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 杭州凯大催化金属材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 21 日 1 ...