证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-012 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 14:50。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 23 日 15:00—2023 年 2 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-009 河南秋乐种业科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 27 日召开 公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购股 份方案的议案》, 并于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《河南秋乐种业科技股份有限公司回购股份方案公告》 （公告编号：2022-186），回购方案的主要情况如下： 1、回购用途及目的 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 6 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 5.6 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-010 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长张新友先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈颖杰、喻景权、房建民、常茂松因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止回购股份的议案》 1.议案内容： 河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"公司") ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-008 河南秋乐种业科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2022 年 12 月 27 日，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《河南秋乐种业科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份回购情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体（公司）遵循 《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，截至 2023 年 2 月 2 日， 公司已完成回购证券账户开户，未完成资金账户开户，尚未实施回购计划。 （二） 本次股份回购计划实施结果 2023年1月31日-2023年2月2日，公司股票连续3个交易日收盘价格均高于本 次发行价6元/股，已达到《河南秋乐种业科技股份有限公司关于公司向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》 （公告编号：2022-100）的一、启动和停止稳定股价措施的具体条件的第（二） 款 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-007 河南秋乐种业科技股份有限公司 回购进展情况（终止）公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 河南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 12 月 27 日召开公 司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购股份方 案的议案》, 并于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《河南秋乐种业科技股份有限公司回购股份方案公告》 （公告编号：2022-186），回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公司可持续 发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购 公司股份，用于实施股权激励。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the listed company to be between 58 million and 63 million CNY, representing a year-on-year increase of 44.73% to 57.21% compared to 40.07 million CNY in the same period last year[4]. - The overall gross margin and sales revenue have increased year-on-year due to strong customer demand and improved industry conditions for corn and wheat seeds[6]. Business Strategy - The increase in profit is driven by the company's focus on corn, wheat, and peanut seed breeding, production, and promotion, along with a significant increase in the production of corn and wheat seeds[6]. Caution for Investors - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm, highlighting the need for investors to be cautious[7].

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-004 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：郑州市农业路 1 号公司三楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,001,400 股，占公司有表决权股份总数的 12.1074%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈颖杰、韩启忠、常茂松、喻景权、 房建民因工作安排缺席； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张新友 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 章程 二〇二三年一月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第六章 | 总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 42 | | ...

| 序 | | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （股） | （%） | | 1 | 李继军 | | 境内自然人 | 4,275,900 | 2.5883 | | 2 | 周口市农业科学院 | | 国有法人 | 2,591,600 | 1.5688 | | 3 | 胡晓英 | | 境内自然人 | 2,500,000 | 1.5133 | | 4 | 张鹏 | | 境内自然人 | 2,460,000 | 1.4891 | | 5 | 刘琨 | | 境内自然人 | 2,360,000 | 1.4286 | | 6 | 雷春风 | | 境内自然人 | 2,142,000 | 1.2966 | | 7 | 尚泓泉 | | 境内自然人 | 2,077,300 | 1.2574 | | 8 | 苗胜君 | | 境内自然人 | 1,777,000 | 1.0757 | | 9 | 姜鸿勋 | | 境内自然人 | 1,369,200 | 0.8288 | | 10 | 宋保谦 | | 境内自然人 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-001 | 序 | 股东姓名/名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （股） | （%） | | 1 | 李继军 | 境内自然人 | 4,277,400 | 2.5892 | | 2 | 周口市农业科学院 | 国有法人 | 2,591,600 | 1.5688 | | 3 | 胡晓英 | 境内自然人 | 2,500,000 | 1.5133 | | 4 | 张鹏 | 境内自然人 | 2,460,000 | 1.4891 | | 5 | 刘琨 | 境内自然人 | 2,420,000 | 1.4649 | | 6 | 雷春风 | 境内自然人 | 2,142,000 | 1.2966 | | 7 | 尚泓泉 | 境内自然人 | 2,099,300 | 1.2708 | | 8 | 苗胜君 | 境内自然人 | 1,777,000 | 1.0757 | | 9 | 宋保谦 | 境内自然人 | 1,550,000 | 0.9383 | | 10 | 姜鸿勋 | ...