证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-076 河南秋乐种业科技股份有限公司修订《独立董事工作制度》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.09 修订《独立董事工作制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 第一条 为保障河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事依法履职，充 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-078 河南秋乐种业科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.11 修订《对外担保管理制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章 程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供保证、 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-096 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无 需经相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择 现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日 15 时 30 分。 根据《中华人民共和国公司法》《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》的 有关规定，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-065 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日 以电话、书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王薇因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会， 由审计委员会行使监事会的职权，并对《河南秋乐种业科技股份有限公司章程》 中相关条款进行修订。 本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监 ...

2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话、书面方式 发出 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-064 河南秋乐种业科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 5.会议主持人：董事长李敏 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事双跃凤、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-087 河南秋乐种业科技股份有限公司审计委员会工作规程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.20 修订《审计委员会工作规程》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为保障河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会依法履职，维护公司和全体股东的合法权益，提高公司经营管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的规定，结合公司的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会的 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-074 河南秋乐种业科技股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07 修订《利润分配管理制度》并更名为《利 润分配制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透 明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策和方案 ...

第二条 公司及股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）在公司首次公 开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞 争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 河南秋乐种业科技股份有限公司承诺管理制度 第三条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专 区披露。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06 修订《承诺管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-071 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）和相 关信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 河南秋乐种业科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临 ...