证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-074 河南秋乐种业科技股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.07 修订《利润分配管理制度》并更名为《利 润分配制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透 明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策和方案 ...

第二条 公司及股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、 资产交易对方、破产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）在公司首次公 开发行股票、再融资、并购重组、破产重整以及日常经营过程中作出解决同业竞 争、资产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。 河南秋乐种业科技股份有限公司承诺管理制度 第三条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专 区披露。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.06 修订《承诺管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-071 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）和相 关信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 河南秋乐种业科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.04 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.10 修订《独立董事专门会议制度》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-077 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的公司治理，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的职能， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-089 河南秋乐种业科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.22 修订《重大信息内部报告制度》，表决结果 为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确 保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制 定本 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-092 河南秋乐种业科技股份有限公司董事、高管持股变动管理 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.25 修订《董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事、高管持股变动管理制度》，表决 结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强对河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.18 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的平等原 则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-085 河南秋乐种业科技股份有限公司内幕信 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-072 河南秋乐种业科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.05 修订《关联交易管理制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易的公允性， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易的基本原则为： （一）公司控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-091 河南秋乐种业科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》， 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等公司章程规定的高级管理人员的 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-094 河南秋乐种业科技股份有限公司防范控股股东及关联方占 用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.27 修订《防范控股股东、实际控制人及其关 联方资金占用制度》并更名为《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》，表 决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下合称"关联方"）的资金往来，杜绝关 联方占用资金情况的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 ...