河南秋乐种业科技股份有限公司董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名覃坤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第四届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-043 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-039 河南秋乐种业科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 1、企业会计准则解释第 15 号 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研 发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断" 的规定。 2、企业会计准则解释第 16 号 本公司自 2022 年 11 月 30 日执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利 的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益 结算的股份支付的会计处理"的规定。 （二）变更前后会计政策 ...

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了大信验字〔2022〕第 16-00008 号验资报告予以验证。 （二）募集资金使用和结余情况 招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2022 年度募集 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-018 河南秋乐种业科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 本公司董事会于 2023 年 3 月 28 日收到董事陈颖杰先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈颖杰先生因工作变动原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈颖杰先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公 司章程》等有关规定， ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-016 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张新友 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：郑州市农业路 1 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈颖杰、韩启忠、常茂松、喻景权、 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 85,106,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.5172%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。 本次股东大会 ...

城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 北京市东城区东长安街1号东方广场C1座6层（100738） 传真:+86 10 8523 0699 电话:+86 10 8523 0688 Level 6, Office Tower C1, The Towers Oriental Plaza, No.I, East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, P.R.Clina 100738 Fax: +86 10 8523 0699 Tel: +86 10 8523 0688 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 y 8 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:河南秋乐种业科技股份有限公司 本次股东大会网络投票时间为:2023年2月23日15:00-2023年2月24日 15:00, 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-015 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发 营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任 一、 基本情况 二、 工商登记变更情况 2023 年 2 月 23 日，公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得 郑州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登 记信息如下： 公司名称：河南秋乐种业科技股份有限公司 统一社会信用代码：9141000072580820XQ 类型：其股份有限公司（上市） 法定代表人：侯传伟 注册资本：人民币壹亿陆仟伍佰贰拾万元整 成立日期：2000 年 12 月 12 日 经营住所：郑州高新技术开发区冬青西街 98 号 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日 在北京证券交易所上市。公司分别于 2022 年 12 月 27 日召开第四届董事会第九 次会议、2023 年 1 月 12 日召开 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 437.63 million, representing a year-on-year increase of 29.26%[3] - The net profit attributable to shareholders was CNY 61.13 million, up 52.53% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 57.14 million, an increase of 69.39% year-on-year[3] - Basic earnings per share rose to CNY 0.45, reflecting a 45.16% increase from the previous year[3] - The weighted average return on equity increased to 21.20%, up from 16.26% in the previous year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 714.94 million, a growth of 62.90% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 488.39 million, marking an 86.68% increase compared to the previous year[4] - The company successfully completed a stock issuance to unspecified qualified investors, contributing to the increase in total assets and equity[7] Growth Drivers - The company's earnings growth was driven by increased production and sales of corn and wheat seeds, as well as improved product pricing[6] Cautionary Note - Investors are advised to exercise caution as the financial data is preliminary and unaudited, with final figures to be disclosed in the annual report[8]

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召 开了第四届董事会第十次会议，审议了与本次发行上市相关的议案。根据《公司法》 《公司章程》《独立董事工作制度》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规 定，作为独立董事，我们基于独立判断，对第四届董事会第十次会议相关议案进行 了认真审议，现发表意见如下： 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-013 河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责 任。 2023 年 2 月 9 日 一、《关于终止回购股份的议案》的独立意见 经查询公司股票在相关日期的收盘价情况和公司的相关信息披露情况，我们 认为公司关于终止回购股份的方案，符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国公司法》等法律法规、部门规章、行政规范性文件及北京证券交易所业务规则 等有关规定，符合公司股东大会、董事会通过的相关决议的内容，终止本次回购不 会对公司构成重 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-011 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事张昊飞、王世杰因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于终止回购股份的议案》 1.议案内容： 召开公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份方案的议案》。 本次股份回购期限自 2023 年 1 月 12 日开始。截至 2023 年 2 月 8 日，公司已完 成回购证券账户开户，尚未完成资金账户开户，尚未开始进行回购。 基 ...