您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行 报告编码:京230Al 河南秋乐种业科技股份有限 公司 内控审计报告 大信审字[2023]第 16-00021 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 内部控制审计报告 大信审字[2023]第 16-00021 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河 南秋乐种业科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2022年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 1左路1号 WUYIGE Certified Public Acc ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-022 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长张新友 6. 会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事张新友、喻景权因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1. 会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2. 会议召开地点：公司三楼会议室 3. 会议召开方式：现场+通讯会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以电话、书面相结合方 式发出 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据相关法律、法规和 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-023 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以电话、书面相结合方 式发出 5.会议主持人：监事会主席高方 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年 度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做具体规划。 2. ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-030 河南秋乐种业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 2206 室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：谢泽敏 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2021 年收入总额（经审计）：186,300 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：163, ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-036 河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

河南秋乐种业科技股份有限公司董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 18 日审议并通过： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名覃坤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第四届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-043 二、任免对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-039 河南秋乐种业科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 1 月 1 日 1、企业会计准则解释第 15 号 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研 发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"及"关于亏损合同的判断" 的规定。 2、企业会计准则解释第 16 号 本公司自 2022 年 11 月 30 日执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利 的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益 结算的股份支付的会计处理"的规定。 （二）变更前后会计政策 ...

根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意河南 秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证券交易 所同意，公司向不特定合格投资者发行人民币普通股 3,304.00 万股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 6.00 元，募集资金总额 198,240,000.00 元，扣除各项 发行费用 22,635,067.41 元，募集资金净额为 175,604,932.59 元。上述募集资金已 于 2022 年 11 月 30 日全部到位，并已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了大信验字〔2022〕第 16-00008 号验资报告予以验证。 （二）募集资金使用和结余情况 招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业 2022 年度募集 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-018 河南秋乐种业科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 本公司董事会于 2023 年 3 月 28 日收到董事陈颖杰先生递交的辞职报告，自 2023 年 3 月 28 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈颖杰先生因工作变动原因辞去公司董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈颖杰先生辞去董事职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司将按照《公 司章程》等有关规定， ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2023-016 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张新友 河南秋乐种业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：郑州市农业路 1 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事陈颖杰、韩启忠、常茂松、喻景权、 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 85,106,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.5172%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 12.1065%。 本次股东大会 ...