证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-083 河南秋乐种业科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.16 修订《董事会秘书工作细则》并更名为《董 事会秘书工作制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步明确河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，更好地发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-080 河南秋乐种业科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.13 修订《投资者关系管理制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-090 河南秋乐种业科技股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制 度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国会计法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司的实 ...

一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.12 修订《对外投资管理制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-079 河南秋乐种业科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的 投资活动。包括但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或 与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。包 括公司进行的全部对外投资行为。 第三条 公司所进行的对外投资行为，必须遵守本制度。公司投 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.19 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管 理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-069 河南秋乐种业科技股份有限公司股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.02 修订《股东会议事规则》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法权益，规范公司股东会行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-082 河南秋乐种业科技股份有限公司会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.15 制定《会计师选聘制度》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 （六）中国证监会和证券交易所规定的其他条件。 第二章 选聘程序 第四条 选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，经董事会、股 东会审议。公司不得在股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二条 本制度所称会计师事务所，是指根据中国证监会、证券交易所的要 求对公司编制定期财务报告、内部控制报告及相关信息进行审计的会计师事务 所。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-093 河南秋乐种业科技股份有限公司子公司管理制度 第三条 公司以其持有的股权比例，依法对子公司享有资产收益、重大决策、 选择管理者、股权处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督的职责。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第五条 子公司应保证本制度的贯彻和执行，子公司应参照本制度的要求建 立对其下属子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本 制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对子公司管理、指导、监督等相 关工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.26 修订《子公司管理制度》，表 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-088 河南秋乐种业科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.21 修订《舆情管理制度》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-084 河南秋乐种业科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.17 修订《总经理工作细则》，表决结果为：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第三条 总经理及其他高级管理人员应当具备以下条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善用、调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有关政策、法律、 法规；精通本行业的生产经营业务，熟悉相关行业业务； 第一条 为进一步完善河南秋 ...