证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-091 珠海派诺科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一 章 总则 第一条 为了加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为的管理，降低对外投资风险，提高资金运作收益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等相关法律法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产 ...

本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-090 一、 审议及表决情况 第一 章 总则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第一条 为了规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》等有关规定，特制定本制度。 第三条 本 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-087 珠海派诺科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 第一 章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、行政法规、规章、规范性文件和《珠 海派诺科技股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际，特制定本制度。 第二条 根据相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的规范性文件以及北京证券交易所的相关规则确定的信息披 露义务人应遵守本制度，并 ...

珠海派诺科技股份有限公司内部审计制度 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-106 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司 的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规及《珠海派诺科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-102 珠海派诺科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行 为，建立科学、持续、稳定的利润分配及监督机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及 《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程 》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等 权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-096 珠海派诺科技股份有限公司董事、高管持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 董事、高管持股变动管理制度 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号—股份减持》《 北京证券交易所上市公司持续监管指引第13号—股份变动管理》等有关法律 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-095 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化珠海派诺科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行）》及其他相关法律、 行政法规和《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事 会负责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 珠海派诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则 二、 分章节 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-098 珠海派诺科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指 引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第6号—内幕信息知情人管理及报送》等法律、法规及规范性文件以及《珠 海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-101 珠海派诺科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称"承诺相关 方"）的承诺管理，规范承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及 《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二 ...

珠海派诺科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-089 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一 章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、北京证券交易所（以 下简称"北交所"）的相关规定和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司与关联方发生的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原 则上不偏离市场独 ...