证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-101 珠海派诺科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人、董事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等（以下简称"承诺相关 方"）的承诺管理，规范承诺相关方履行承诺行为，切实保护中小投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及 《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-097 珠海派诺科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等法律法规和《珠海派诺 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 ...

珠海派诺科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-089 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一 章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》、北京证券交易所（以 下简称"北交所"）的相关规定和本公司章程的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 公司与关联方发生的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原 则上不偏离市场独 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-107 珠海派诺科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等 法律、行政法规、规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-093 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司独立董事工作制度 珠海派诺科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进珠海派诺科技股份有限公司（以下称"公司"）的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第1号—独立董事》（以下称《1号指引》）等法律、行政法规、规范性文件以及《珠 海派诺科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-086 珠海派诺科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 董事会议事规则 名。董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 公司建立独立董事制度，设立3名独立董事，其中一名应为会计专业人士。 独立董事的提名、任职及履行职务等应按照法律、行政法规、部门规章及公司独 立董事工作制度的有关规定执行。 董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，制 定专门委员会议事规则。上述专门委员会的组成、职责等在相应的议事规则中规 定。董事会各专门委员会的议事规则由董事会制定。 第一 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-099 珠海派诺科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管 理，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、 行政法规、规范性文件的规定，结合《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-119 珠海派诺科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 7 日召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会 议决议召集股东会。 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 25 日 15:00—2025 年 8 月 26 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-081 珠海派诺科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 5.会议主持人：监事会主席梅祥松先生 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、专人送达方式发 出 本议案无需回避表决。 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发 展规划及股东长远利益的要求，保障募集资 ...

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-080 珠海派诺科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话、专人送达方 式发出 5.会议主持人：董事长李健先生 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 结合目前项目实际开展情况，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发 展规划及股东长远利益的要求 ...