证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-105 珠海派诺科技股份有限公司内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第一条 为加强珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-114 珠海派诺科技股份有限公司薪酬和考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 完善公司董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理 制度，规范公司董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行 政法规、规范性文件以及《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公司 董事会下设的专门委员会，负责拟订和管理董事、高级管理人员薪酬方案，评估董 事和高级管理人员的业绩 ...

本议案无需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-109 珠海派诺科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 、辞任、被解除职务等离职情形。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证券交 易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董事或 者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 珠海派诺科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，确保 ...

珠海派诺科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-103 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司的 管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《珠海派诺科技股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-112 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤 勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第一章 总则 第五条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为适应珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要， 降低财务和经营风险，进 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-092 珠海派诺科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其他关联方资金占用制度 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用珠海派诺科技股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《珠海雷特科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-104 珠海派诺科技股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 珠海派诺科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事的 行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和 《珠海派诺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细 则。 东会表决。股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决 议， ...

本制度的修订经公司 2025 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二十六次会议 审议通过。 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-108 珠海派诺科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： 珠海派诺科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履 行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理 效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件规定及《珠海派诺科技 股份有限公司章程》(以 ...

证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-120 珠海派诺科技股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事离任的基本情况 本公司姚少军先生，因工作调动，自 2025 年 8 月 8 日起不再担任董事。该人员持 有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担 任职工代表董事职务，存在未履行完毕的公开承诺。 姚少军先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反承 诺的情形，离任后担任职工代表董事职务将继续履行承诺。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总 数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者公司章程的规定，未导致独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 珠海派诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年 第一次职工代表大会，审议并通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。 证券代码：831175 证券简称：派诺科技 公告编号：2025-122 珠海派诺科技股份有限公司职工代表董事任命公告 本次任命符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，有利于促进公司规范运作， 不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《珠海派诺科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》 珠海派诺科技股份有限公司 选举姚少军先生为公司职工代表董事，任职期限第五届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 8 日起生效。该人员持有公司股份 182,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事姚少军先生的任职资格均符合法律 ...