证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-001 3.会议召开方式：现场及通讯方式 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林和段东梅因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》 1.议案内容： ...

广发证券股份有限公司 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为天津凯华绝缘材料股份 有限公司（以下简称"凯华材料"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构，对凯华材料履行持续督导义务。根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对凯华 材料以募集资金预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次发行股数为 18,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为 人民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 72,000,000.00 元，扣除发行费用合计 人民币 10,617,836.11 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元。募集资金已于 2022 年 12 月 15 日划至公司指 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-007 天津凯华绝缘材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 7 日 9:00-11:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 6 日 15:00—2023 年 2 月 7 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系 ...