Group 1 - The company announced the cancellation of the supervisory board and supervisors, along with the revision of related proposals during the 11th meeting of the 4th supervisory board [2]

Meeting and Attendance - The meeting was convened and held in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association, making it legal and effective [1] - Three supervisors were supposed to attend the meeting, and all three were present or authorized to attend [1] Proposal Review - The proposal to cancel the supervisory board and supervisors, and to amend the articles of association was approved. The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [1][2] - The proposal to abolish the Supervisory Meeting Rules was also approved, as the supervisory board will no longer be established, and its functions will be handled by the audit committee [2]

Meeting and Attendance - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China, the Securities Law, and relevant regulations [1] - A total of 6 directors were supposed to attend, and all 6 were present or authorized to attend [1] Resolutions Passed Cancellation of Supervisory Board - The proposal to cancel the supervisory board and supervisors was approved, with the supervisory board's powers to be transferred to the audit committee of the board of directors [1] - Amendments to the Articles of Association will be made accordingly, and the shareholders' meeting will authorize the board to handle the necessary registration changes [1] Internal Governance System - A proposal to formulate and revise certain internal governance systems was approved, which requires shareholders' meeting approval [2][4] - Specific internal management systems were newly established or revised, including rules for shareholder meetings, board meetings, and various management systems [2][3][4] Organizational Structure Adjustment - The proposal to adjust the company's organizational structure was approved, which includes the cancellation of the supervisory board and adjustments to the existing structure [6] Upcoming Shareholders' Meeting - The board plans to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on September 16, 2025 [6]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-061 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.02：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，以及 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-055 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、部门规章、北京证券交 易所的相关业务规则以及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公" 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-045 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-062 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会秘书工作细则 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会秘书的任职资格 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运行，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-064 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.05：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国 ...

天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.14：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-073 天津凯华绝缘材料股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《天津凯华绝缘材料股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-048 天津凯华绝缘材料股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.04：《关于修订<承诺管理制度>的议 案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其 实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等（以下合称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...