Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3823.31 points, above the annual line, with a change of 0.29% [1] - The total trading volume of A-shares is 9900.87 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - 22 A-shares have broken above the annual line today, with notable stocks including: - Xinxiangwei (涨幅 14.65%, 乖离率 9.11%) - Dafu Technology (涨幅 8.27%, 乖离率 5.47%) - Phoenix Optical (涨幅 6.82%, 乖离率 3.96%) [1] Stocks with Smaller Deviations - Stocks with smaller deviations just above the annual line include: - Huachangda (乖离率 0.03%) - Aier Eye Hospital (乖离率 0.03%) - Shichuang Energy (乖离率 0.03%) [2]

广发证券股份有限公司 关于天津凯华绝缘材料股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 (以下简称《上市规则》)等有关法律法规、规范性文件等的规定,广发证券股 份有限公司(以下简称"广发证券"或"保荐机构")作为天津凯华绝缘材料股 份有限公司（简称"凯华材料"或"公司"）的保荐机构,负责凯华材料的持续 督导工作,并出具 2025年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露文件审阅 | 保荐机构及时审阅了本持续督导期内公司的信息披露文 | | 情况 | 件。 | | 2、督导公司建立健全并有 | 保荐机构督导公司建立健全规则制度(包括但不限于根据 | | 效执行规则制度的情况 | 新《公司法》及《上市规则》的规定),修改完善公司治 | | | 理制度。本督导期内,公司有效执行了规则制度。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构查阅公司募集资金使用台账、募集资金银行账户 | | | 对账单,查看募投项目进度,了解募集资金使用情况,对 | | | 公司募集资金使用情况进行现场核 ...

Group 1 - The core point of the article is that Kaihua Materials announced the approval of multiple proposals, including the adjustment of the company's organizational structure during the 11th meeting of the 4th Board of Directors [2]

Group 1 - The company announced the cancellation of the supervisory board and supervisors, along with the revision of related proposals during the 11th meeting of the 4th supervisory board [2]

Meeting and Attendance - The meeting was convened and held in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association, making it legal and effective [1] - Three supervisors were supposed to attend the meeting, and all three were present or authorized to attend [1] Proposal Review - The proposal to cancel the supervisory board and supervisors, and to amend the articles of association was approved. The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors [1][2] - The proposal to abolish the Supervisory Meeting Rules was also approved, as the supervisory board will no longer be established, and its functions will be handled by the audit committee [2]

Meeting and Attendance - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China, the Securities Law, and relevant regulations [1] - A total of 6 directors were supposed to attend, and all 6 were present or authorized to attend [1] Resolutions Passed Cancellation of Supervisory Board - The proposal to cancel the supervisory board and supervisors was approved, with the supervisory board's powers to be transferred to the audit committee of the board of directors [1] - Amendments to the Articles of Association will be made accordingly, and the shareholders' meeting will authorize the board to handle the necessary registration changes [1] Internal Governance System - A proposal to formulate and revise certain internal governance systems was approved, which requires shareholders' meeting approval [2][4] - Specific internal management systems were newly established or revised, including rules for shareholder meetings, board meetings, and various management systems [2][3][4] Organizational Structure Adjustment - The proposal to adjust the company's organizational structure was approved, which includes the cancellation of the supervisory board and adjustments to the existing structure [6] Upcoming Shareholders' Meeting - The board plans to hold the first temporary shareholders' meeting of 2025 on September 16, 2025 [6]

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-061 天津凯华绝缘材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.02：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及中国 证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，以及 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-055 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步完善天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、 规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束 机制，充分调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、部门规章、北京证券交 易所的相关业务规则以及《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公" 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度（需股东会审议）的议案》 ...

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-045 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制 度（需股东会审议）的议案》之子议案 2.01：《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 天津凯华绝缘材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-062 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会秘书工作细则 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理 制度的议案》之子议案 3.03：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 董事会秘书的任职资格 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运行，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...