关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函回复的公告 北京证券交易所上市公司管理部： 2025 年 6 月 11 日，贵部下发的《关于对格利尔数码科技股份有限公司的年报问询 函》（年报问询函【2025】第 006 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉，根据《问询函》 相关要求，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或"公司"）及年报审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"年审会计师"）就问询函中涉及的相关事项 进行了专项核查，为进一步补充和完善《问询函》的回复内容，本着认真落实核查工作并 确保回复内容及后续信息披露的真实、准确、完整，公司向贵部申请了延期至 2025 年 7 月 2 日前回复本次《问询函》，现已完成相关核查工作，具体回复如下： 本问询函回复除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 2 释义 释义项目 释义 锦浪科技 指 锦浪科技股份有限公司，股票代码 300763.SZ，公司客户 禾迈股份 指 杭州禾迈电力电子股份有限公司，股票代码 688032.SH，公司客户 库珀照明 指 Cooper Lighti ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-071 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,960,267.45 元，母公司未分配利润为 76,776,462.12 元。本次权益分派共计派发现金红利 7,507,500.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 75,075,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民 币现金。 特殊情况说明 鉴于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就、部分激励对象离 职以及终止实施 2023 年股权激励计划，公司根据股权激励计划的相关规定回购 注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,240,000 股，于 2025 年 6 月 23 日办理注销完毕。前述股票注销完成后，公司股本由 77,315,000 股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示： ● 经中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认，格利尔数码科技股份有限 公司（以下简称"公司"）本次回购股份注销事宜已于 2025 年 6 月 23 日办理完成。本 次回购股份注销完成后，公司总股本由 77,315,000 股变更为 75,075,000 股。 ● 本次回购股份注销完成后，公司控股股东、实际控制人朱从利与实际控制人赵 秀娟互为一致行动人，本次股份变动导致上述一致行动人合计持有公司股份比例从 44.22%被动增加至 45.53%，持股 5%以上的股东马成贤股份比例由 10.90%被动增加至 11.22%，适用权益变动触及 1%整数倍的情形。本次权益变动不会导致公司实际控制人 发生变化。 一、 定向回购股份注销情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-070 格利尔数码科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨控股股东、实际控制人及其一致行动人、 持股 5%以上股东持股比例被动增加触及 1%整数倍的提示 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-068 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、通知债权人的原由 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日分别召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于终止实施2023年 股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，该议案又经2025年6月5日召开的公司2025 年第二次临时股东会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第4号——股份回购》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《格 利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的有关规定，鉴于公司拟终止实施2023年股权激励计划，需回购注销37名激励对象已获 授但尚未解除限售的限制性股票 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-066 格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱从利先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的 议案》 出席和授权出席本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 54,388,159 股，占公司有表决权股份总数的 70.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海市锦天城 律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格 利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 3. 公司本次股东会股权登记日的持有人名册、出席会议的股东的到会登记 记录。 4. 公司 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-065 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7585.7 万元。 第七条 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-064 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、通知债权人的原由 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年股权激励 计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于 回购注销部分离职员工持有的限制性股票方案的议案》，该议案又经2025年5月22日召开 的公司2024年年度股东会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第4号——股份回购》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《格 利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的有关规定，1、鉴于公司202 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格 利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 2. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于北京证券交易所（ht ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-062 格利尔数码科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长朱从利先生 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 54,361,15 ...