证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-055 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日 以电话、通讯和书面方 式发出 5.会议主持人：苗珂先生 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票》 议案 1.议案内容： 为充分落实对员工的有效激励和保障激励对象的权益，结合公司自身实际经 营情况及未来战略发展，经审慎研究，公司 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-054 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电话、通讯和书 面方式发出 议案》 1.议案内容： 为充分落实对员工的有效激 ...

Group 1: Company Globalization and Market Expansion - The company has established a wholly-owned subsidiary in Singapore and further subsidiaries in Vietnam and Germany to expand its Southeast Asian and European market presence, leveraging local resources and tax incentives to reduce production costs and enhance profitability [6] - The company aims to achieve "multi-dimensional" revenue growth by continuously expanding its business areas and product application scenarios [6] Group 2: Future Performance Assurance and Investor Returns - In 2025, the company plans to focus on continuous R&D investment and technological innovation to optimize product processes, reduce waste, and lower operational costs [6] - The construction of the smart manufacturing base is expected to be completed by the end of August 2025, which will enhance production capacity and efficiency [6] Group 3: Business Scope and Strategic Adjustments - The company has expanded its business scope to include energy management systems, upgrading from smart streetlights to microgrid energy management systems, aligning with green energy development trends [7] - The company is actively exploring domestic and international markets, increasing investment in new product development, and strengthening supply chain management to address declining sales revenue and gross margin [8] Group 4: Production Base Layout - The company currently operates four manufacturing bases located in Xuzhou, Huizhou, Suqian, and Vietnam [8]

一、 说明会类型 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告 编号：2025-028），为方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15：00-16：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-052 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 五、 联系方式 联系人：周雪梅 联系电话：0516-83312665 联系 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-022 格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监 事会汇报 2024 年 ...

一、针对《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》的意见 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-047 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律 法规、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案 ）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，对公司关于回购注销部分限 制性股票事项进行了审核，发表审核意见如下： 经核查，7名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对象资格 ，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员 工持股计划》及《股权激励计划》等相关规定，拟对7名激励对象持有已获授但尚 未解除限售的限制性股票165,000 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-021 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话和书面方式 发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理朱婧女士对公司 2024 年度运营情况做具体汇报，并汇报公司 2025 年度的工作计划。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 108,960,267.45 元，母公司未分配利润为 76,776,462.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,315,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 7,731,500 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-030 格利尔数码科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 在满足现金分红条件、保证 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-045 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部 分离职员工持有的限制性股票方案的议案》，拟对《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）中因解除劳动合同导致不再具 备激励对象资格的 7 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 16.5 万股 予以回购注销，公司董事会独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见。 本事项尚需提交股东会审议。 二、 定向回购类型及依据 格利尔数码科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案公告 根据《股权激励计划》 "第七章 公司/激励对象发生移动的处理"之"二、激励 对象个人情况发生变化的处理"之"（三）激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期 因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未 解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售，由公司按授 予价格回购注销。"公司因与 7 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-044 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法 律法规、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（ 草案）》（以下简称"《股权激励计划》"）等有关规定，鉴于公司2023年股权 激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，41名激励对象持有的尚未解除 限售的限制性股票1,293,000股不得解除限售，由公司回购注销。 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3 号——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及 公司《 ...