证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-086 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2.会议召开地点：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、通讯和书 面方式发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为格利 尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对格利 尔使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或 "公司"）发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账 时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。 东吴证券股份有限公司 关于格利尔数码科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-108 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、 ...

格利尔数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-105 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有 关法律、法规、规范性文件及《格利尔数码科技股份 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-114 格利尔数码科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 承诺指公司及相关信息披露义务人就公司股改、申请挂牌或上市、 股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中为解决同业竞争、 资产注入、股权激励、股票限售、解决产权瑕疵等重要事项向公众或者监管部 门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规、部门规章和北京证券交易所业务规则的要求。公司应当及时 将承诺人的承诺事项单独在符合《证券法》规定的信息披露平台的专区披露， 同时将承诺文件向北京证券交易所报备。 第四条 公开承诺应当包括以下内容： 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<承诺管理制度>的议案》。 ...

舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-103 格利尔数码科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的 有关规定 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-116 格利尔数码科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<内部审计制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，提高审计工作质量，实现公司内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审 计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部 控制基本规范》（财会[2008]7 号）、《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-107 格利尔数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称"对外担保"（以下简称"担保"）是指公司以自有资 产或信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事 宜。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 本制度所称"对外担保"，包括公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<子公司管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-122 格利尔数码科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发 展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-124 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》。议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审 议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规 ...