证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-123 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二十 三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议 案《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在北京证券交易所上市 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-128 格利尔数码科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《格 利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《股东会议事规则》 等有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-113 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-126 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件及《格利尔数码科技 ...

一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-110 格利尔数码科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）套期保 值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套期保值 业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 和《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，并 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-127 格利尔数码科技股份有限公司 关于网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<关于网络投票实施细则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 网络投票实施细则 履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工 作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则 的规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投 票或符合规定的其他投票方式中的一种。 第一章 总 则 第一条 为规范公司股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（ ...

格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<会计师选聘制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-115 格利尔数码科技股份有限公司 会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规，证券监督 管理部门的相关要求以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...

格利尔数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-121 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，切实保护公司、股东及投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-106 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 第一条 为保证格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性 文 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-125 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。议案表决 结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董事及高级管理 人员"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人 员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事及高级管 理人员的工作积极性和创造性，促进公司的 ...