Core Viewpoint - The company has appointed Ms. Xia Qing as the head of internal audit, indicating a strategic move to enhance its internal governance and oversight [1] Company Summary - The announcement was made on the evening of August 26, highlighting the company's commitment to strengthening its internal audit functions [1]

截至目前，夏青女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和证券交易所规则的相关规定。 特此公告。 格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-093 格利尔数码科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，根据《北 京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《内部审计制度》等相关规定，公司于 2025年8月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计 负责人的议案》，同意聘任夏青女士为公司内部审计负责人，任职期限自公司董事会审 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-091 格利尔数码科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或 "公司"）发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账 时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 三、使用闲置募集资金补充流动资金的计划 （一）投向情况 公司拟使用最高额度不超过人民币 1,500 万元（含本数）的 ...

| 司整体变更成立的股份有限公司。公 | | 徐州市政务服务管理办公室登记，取 | | --- | --- | --- | | 司的设立方式为发起设立。 | | 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 | | | | 91320300788392512G。 | | 第三条 | 公司在江苏省徐州市市场监 | 第三条 公司于 2022 年 11 月 4 日经中 | | 督管理局注册登记。 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | | | 国证监会"）批准，首次向社会公众发 | | | | 行人民币普通股 1,207.50 万股，于 | | | 2022 年 | 12 月 2 日在北京证券交易所 | | | 上市。 | | | 第四条 | 公司注册名称：格利尔数码科 第四条 | 公司注册名称：格利尔数码科 | | 技股份有限公司（中文） | | 技股份有限公司 | | 第五条 | 公司住所：徐州市铜山经济开 第五条 | 公司住所：徐州市铜山经济开 | | 发区昆仑路格利尔数码科技工业园 | | 发区昆仑路格利尔数码科技工业园 | | （现昆仑路西、钱江路南） | | （现昆仑路西、钱江路南 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-090 格利尔数码科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价 发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金 净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万 股，因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不 含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。 2. 募集资金专户 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-129 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年 第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所 作决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提 ...

格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-087 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、通讯和书面方 式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 20 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-086 格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 2.会议召开地点：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话、通讯和书 面方式发出 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为格利 尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对格利 尔使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"或 "公司"）发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账 时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。 东吴证券股份有限公司 关于格利尔数码科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-108 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第 二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 之子议案《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本子议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风 险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括委托理财、 ...