证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-065 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7585.7 万元。 第七条 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-064 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、通知债权人的原由 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日分别召开第四 届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于2023年股权激励 计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于 回购注销部分离职员工持有的限制性股票方案的议案》，该议案又经2025年5月22日召开 的公司2024年年度股东会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第4号——股份回购》）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《格 利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"） 的有关规定，1、鉴于公司202 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海市锦天城律 师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格 利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称 "本次股东会"），对本次股东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效的《公司章程》。 2. 公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于北京证券交易所（ht ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-062 格利尔数码科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长朱从利先生 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 54,361,15 ...

格利尔数码科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销 限制性股票的公告 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止 实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司独立董事和监事 会分别对此发表了意见，同意公司终止实施 2023 年股权激励计划（以下简称"激 励计划"）。上述议案尚需提交公司股东会审议。 一、本次股权激励计划的基本情况 1、2023年9月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 《关于激励对象贺鹏飞先生参与股权激励计划累计获授公司股份数量超过公司 总股本的1%的议案》《关于公司2023年股权激励计划首次授予激励对象名单的议 案》《关于公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 终止实施2023年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下合称"《监管指引》"）及其他相关法律、法规、规章 和规范性文件和《格利尔数码科技股份有限公司章程 ...

东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公 司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，东吴证券股份有限公 司（以下简称"东 吴证券"或"保荐机构"）作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔" 或"公司"）的保荐机构，负责格利尔的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督 导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅公司信息披露文件 | 保荐机构督促格利尔严格执行信息披露制度，审阅 | | | | 信息披露文件及其他相关文件。 | | | | 保荐机构对格利尔已公告文件进行了查阅，并对相 | | | | 关内容进行必要核实。 | | 2 | 督导公司建立健全并有效执 | 保荐机构督促格利尔依照相关规定健全完善公司治 | | | | 理制度，并严格执行公司治理制度。 | | | 行规则制度 | 保荐机构对格利尔的内控制度的设计、实施和有效 | | | | 性进行了核查，格利尔的内控制度符合相关法规要 | | ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-059 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 7585.7 | 第六条 公司注册资本为人民币 7507.5 | | 万元。 | 万元。 | | 第十六条 公司股份总数为 7585.7 | 万 第十六条 公司股份总数为 7507.5 万 | | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司拟终止实施2023年股权激励计划，需回购注销37名激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票782,000股。 针对上述公司注册资本及股本的变动，公司拟修订章程中 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-060 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 5 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 4 日 15:00—2025 年 6 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-057 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销 限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 21 日 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第3号》"）和公司《2023年股权激励计划（草案）》的 相关规定，对公司终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的相关事 项进行审核，发表核查意见如下：经审议，本次终止2023年股权激励计划并回购 注销已授予的限制性股票，综合考虑了当前宏观经济、市场环境及公司实际经营 情况等因素，决策和审批程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况， 符合《管理办法》《监管指 ...