证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-098 格利尔数码科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了减轻中美贸易战因素给公司造成的不利影响，东南亚和欧洲市场业务急 需加速开拓，为进一步打开东南亚和欧洲业务市场，公司拟通过新设新加坡全资 子公司在越南设立全资孙公司新建 LED 照明灯具产品及磁性器件产品制造项 目，即在越南新建生产基地，可有效缓解公司海外业务压力。同时拟通过新设新 加坡全资子公司在德国设立销售公司进一步开拓欧洲市场。在越南和德国投资符 合公司战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措，有利于公司满足境外 客户的订单需求；有利于公司利用当地人力、税收优惠政策及其投资所在地区位 优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提 升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑，利用越南、德国、新加坡国家 强有力的国际商业辐射能力以及良好的投资环境，获取较好的经济效益。 综上，公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-103 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-111 格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《格利尔数码科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-104 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（"《上市规则》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《格利尔数码科技股份有限公司章程》（ "公司章程"）的有关规定， 特制订本制度。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 格利尔数码科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 公司及相关信息披露 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-105 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司 （以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《格利尔数 码科技股份有限公 ...

关于改选第四届董事会审计委员会委员的公告 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开了第四届董事会第一次会议，选举卜华、陈耐喜、朱婧为董事会审计委员会委 员。根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理朱婧女士于近日向董事会提交书面辞职报 告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担任公司董事、副总经理。 为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事 会第五次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会审计委员会委员的议案》， 改选迟晨先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事 ...

2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况表 本次激励计划首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 票总量的比例 | 占目前股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | | 总额的比例 | | 贺鹏飞 | 董事、总经理 | 300 | 37.85% | 4.00% | | 侯光辉 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 张荣国 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 张艳娟 | 副总经理 | 50 | 6.31% | 0.67% | | 孙静 | 副总经理 | 20 | 2.52% | 0.27% | | 邱廷等 44 | 名核心员工 | 292.5 | 36.91% | 3.90% | | 首次授予合计 | | 762. ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-100 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体 独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的 日期。 独立董事专门会议应由应由2/3 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-101 格利尔数码科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。在公司担任独立董事的人员中，以会计专业人士被提名为 独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一：（1）具有注册会计师职业资格；（2）具有会计、审计或者财务管理专业的 高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；（3）具有经济管理方面高级职称， 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-108 募集资金管理制度 第一章 总则 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修改已经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第四届董事会第五次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 第一条 为了规范格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《格利尔数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转 ...