上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2023年年度股东大会的 法律意见书 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-089 格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规 则》"）、《上市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定， 结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第六条 公司注册资本为人民币 7886.5 万元。 第七条 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-087 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座一楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 58,024,766 股，占公司有表决权股份总数的 70.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 3,235,266 股，占公司有表决权股份总数的 3.91%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人， ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-090 格利尔数码科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、通知债权人的原由 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开第四 届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年股权激励 计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，该议 案又经2024年5月17日召开的公司2023年年度股东大会审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》）等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"）的有关规定，鉴于公司2023年股权激励计划第一个股票解限售期未能达到公司 层 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-086 格利尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-082 格利尔数码科技股份有限公司 经核查，3名激励对象因与公司解除劳动合同离职，已不再具备激励对象资格 ，公司根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》及《股 权激励计划》等相关规定，拟对3名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性 股票155万股予以回购注销。 公司本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 ——股权激励和员工持股计划》及《公司章程》等法律法规、规范性文件以及公司 《股权激励计划》等相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司 股东利益的情况。 格利尔数码科技股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 ...

格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码 科技园 A 座 312 室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以电话和书面方式发 出。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-075 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会 议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟聘任朱婧女士为公司总 经理 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-083 格利尔数码科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 二、修订原因 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 7731.5 | | 7886.5 | 万元。 | 万元。 | | 7886.5 万 | 第十六条 公司股份总数为 | 第十六条 公司股份总数为 7731.5 万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 上述原规定注册资本是公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-069）修订完成的基础上 列示。 公司拟回购 3 名离职股权激励对象持有的限制性股票并注销暨减少公司注 册资本，针对本次公 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-078 关于改选第四届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、关于改选董事会战略委员会委员的基本情况 本次改选符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司 治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、副总经理朱婧女 士于近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会战略委员会委员职 务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后，朱婧女士继续担 任公司董事、副总经理。 为保障战略委员会正常运行，公司于 2024 年 5 月 13 日召开了第四届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于改选第四届董事会战略委员会委员的议案》， 改选褚航先生为战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-085 格利尔数码科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 14:45-15:15。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 29 日 15:00—2024 年 5 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...