证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-075 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-053），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具 体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面，进行提问。公司将在年度业绩说明会上，对投资者 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-073 格利尔数码科技股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 29 日收到董事、总经理贺鹏飞先生递交的辞职报告， 自 2024 年 4 月 29 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,010,000 股，占公司股 本的 3.64%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 贺鹏飞先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事、总经理、薪酬与考核委员 会委员等职务，辞职后，贺鹏飞先生将不在公司担任任何职务。 空缺期间由董事兼副总经理朱婧女士代为行使总经理职责。 贺鹏飞先生在本公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发 挥了积极的作用，公司及董事会对贺鹏飞先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 三、备查文件 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-062 格利尔数码科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《格利尔数码科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就在任 独立董事沈茹女士、卜华先生、吕炳斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职； （五）独立董事不是公司及公司控 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-063 格利尔数码科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-045 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于梅作为格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就本人在 2023 年度工作情 况汇报如下： 三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会下设四个专门委员会，本人担任第三届董事会审计委员会主任委 员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司 章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作实施细则的相应要求，积极出 席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就 重要事 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 547,250,376.14, a decrease of 24.11% compared to CNY 721,140,971.83 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders was CNY 22,029,632.50, down 65.15% from CNY 63,218,941.63 in the previous year[26] - The gross profit margin for 2023 was 22.06%, down from 25.58% in 2022[26] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 12,036,325.44, a decline of 81.12% compared to CNY 63,740,008.23 in 2022[26] - The weighted average return on net assets was 5.90%, significantly lower than 24.54% in 2022[26] - The basic earnings per share decreased by 69.70% to CNY 0.29 from CNY 0.99 in 2022[26] - Total assets decreased by 14.13% to CNY 623,254,491.70 from CNY 725,804,819.48 in 2022[29] - Total liabilities decreased by 29.64% to CNY 238,984,836.35 from CNY 339,663,068.74 in 2022[29] - Operating income decreased by 24.11% to CNY 547,250,376.14 from CNY 545,586,706.26 in the performance forecast[30] - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 47,409,995.71, down 5.89% from the previous year[29] Awards and Recognition - The company received multiple awards in 2023, including the "Pioneer Enterprise" certificate from the Xuzhou Municipal Government[4] - The company was nominated for the "2022 Xuzhou Mayor Quality Award" in 2023, reflecting its commitment to quality[4] - The company was elected as the vice president unit of the "China Magnetic Component Industry Alliance" in 2023, indicating its influence in the industry[4] Research and Development - The company added 6 new invention patents in 2023, enhancing its intellectual property portfolio[4] - The company has invested in R&D, focusing on new products in the photovoltaic inverter and new energy vehicle sectors, with a total of 6 invention patents and 10 utility model patents granted during the year[46] - Research and development expenses increased by 16.60% to CNY 28,191,000.67, representing 5.15% of operating revenue[57] - The company’s R&D personnel increased from 98 to 105, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 11.28% to 11.41%[88] Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its magnetic device business into the photovoltaic inverter market, responding to national "dual carbon" policies[37] - The company is committed to becoming a provider of smart lighting system solutions, with capabilities in planning, design, implementation, and operation[38] - The company is actively expanding its market share in the LED lighting sector, which has seen a market size growth from 638.8 billion yuan in 2019 to approximately 701.2 billion yuan in 2023, with a compound growth rate of 2.36%[51] - The company has established partnerships with clients such as Deye and Haipeng Technology in the magnetic device business, enhancing its market position in the photovoltaic inverter and energy storage sectors[44] - The company is focusing on green energy storage, automotive electronics, and digital power sectors to expand its magnetic device offerings[111] Operational Efficiency - The company has optimized its production layout in Xuzhou, Huizhou, and Suqian, improving production efficiency and enhancing its operational management[47] - The company has adopted an outsourcing production model for some magnetic device products due to capacity constraints, selecting suitable suppliers for collaboration[40] - The company is focusing on enhancing its supply chain management and implementing cost reduction measures to improve operational efficiency and market competitiveness[42] - The company is increasing automation in production to address delivery pressures from the growing demand in the new energy sector[114] Financial Management - The company reported a total investment income of CNY 1,984,218.90 from foreign exchange forward contracts and copper futures hedging during the reporting period[78] - The company has established contracts with key suppliers to lock in material prices and reduce procurement costs amid price volatility[114] - The company has improved its accounts receivable management to mitigate risks associated with potential customer defaults[114] Corporate Governance - The company has established new corporate governance systems and has introduced professional managers into the management team[193] - The company held 9 board meetings during the reporting period, discussing significant matters such as the election of non-independent directors and the approval of the 2022 annual report[199] - The company revised its articles of association twice during the reporting period, with the first revision approved on March 17, 2023, and the second on November 2, 2023[198] - The company has implemented a stock incentive plan for 2023, including the approval of the list of incentive recipients[200] Shareholder Information - The company distributed a cash dividend of 5 yuan (including tax) for every 10 shares on July 10, 2023[159] - The total number of shares held by the chairman, Zhu Congli, is 26,185,000, representing 31.68% of the total shares[167] - The company’s total share capital increased from 73,500,000 shares to 82,655,000 shares due to stock issuance and incentive plans[142] - The company has a total of 45,576,330 shares held by directors and senior management, accounting for 55.14% of the total shares[167] Employee and Management Changes - Total employees increased from 859 to 931, representing an 8.4% growth[180] - The company added 264 new employees while reducing 192, resulting in a net increase of 72 employees[180] - The company appointed a new independent director, Ms. Shen Ru, following the resignation of Mr. Chen Naixi[188] - The chairman and general manager position experienced a change, with Zhu Congli stepping down as general manager but remaining as chairman[168] Risks and Challenges - The company anticipates challenges in export prospects due to economic slowdowns in the US and Europe, alongside rising raw material costs and intensified domestic competition[112] - The company faces significant competition in the magnetic device industry, with pressures from market saturation and declining product prices[113] - The company has not experienced any significant changes in major risks during the reporting period[116] - The company faces risks related to currency exchange fluctuations that could impact operating results[115]

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为格利 尔数码科技股份有限公司（以下简称"格利尔"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对格利尔 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于格利尔数码科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 募集资金总额 | | 115,920,000.00 | | --- | --- | --- | | 减：发行费用 | | 13,735,849.06 | | 募集资金净额 | | 102,184,150.94 | | 加：尚未支付的发行费用 | | - | | 加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费 | | 339,835.69 | | 的金额 | | | | 加：结构性存款利息 | | 1,126,334.39 | | 减：募集资金 ...

2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 132,440,780.04 元，母公司未分配利润为 85,169,762.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,655,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 16,531,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-055 格利尔数码科技股份有限公司 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-066 格利尔数码科技股份有限公司 关于公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召开 第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年 股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议、监事会分别对上述事 件发表了意见，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,790,000股。 本事项尚需提交股东大会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以 下简称 《股权激励计划》）"第四章 股权激励计划具体内容"之 ...

格利尔数码科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZE10254 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZE10254 号 格利尔数码科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对格利尔数码股份有限公司（以下简称"格利尔"） 董事会就 2023 年 12 月 31 日格利尔公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 格利尔公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相 关规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对格利尔公司是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照 《企业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施 ...