本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-036 格利尔数码科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所做 决议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 14:30-15:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 9 日 15:00—2024 年 4 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为格利尔数码科技股份有 限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对格利尔预计 2024 年日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性管理交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年 发生金额 （2023）年 与关联方实 际发生金额 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因（如有） 购买原材料、 燃料和动力、 接受劳务 材料采购和运输服务 24,100,000.00 15,561,958.27 公司预计销量 增长，采购量 增加 销售产品、商 品、提供劳务 产品销售、提供服务 21,300,000.00 12,874,066.20 公司预计业务 量增加 委托关联方销 售产品 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-032 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良 影响，合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇 率波动对公司业绩的影响。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货 币，包括美元、欧元、英镑等。 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素，在不影 响正常生产经营的前提下，拟开展不超过3000万美元或等价货币额度的外汇套期保值业 务，业务类型包括但不限于远期结售汇、外汇掉期等，有效期自股东大会审议通过之日 起12个月，交易限额在授权范围及期限内循环使用。 三、履行决策程序 格利尔数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四 届董事会第十一次会议 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-037 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-030 格利尔数码科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意 公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下： 公司拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营需要、规避和防范原材料 价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背景下，通过期货市场进行套期保值可 以有效降低经营风险。在此背景之下，公司计划依据销售订单中现货需求量的情况， 适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市场套期保值的风险对冲功能，降低原材 料价格波动对企业正常经营活动的影响。 一、开展期货套期保值业务的目的 二、套期保值的品种和数量 （一）市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成套期保值期 货交易的损失。 （二）资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如 ...

格利尔数码科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开第四 届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》，该议案已于2024年2月2日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过， 具体内容详见公司在2024年1月18日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。 二、工商变更登记情况 活动） 一般项目：金属制品研发；金属制日用品制造；金属加工机械制造；金属制 品销售；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动） 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得徐州市市场监督管 理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商 ...

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月18日召开第四 届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》，该议案已于2024年2月2日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过， 具体内容详见公司在2024年1月18日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-025 格利尔数码科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 二、工商变更登记情况 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得徐州市市场监督管 理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： 公司名称：格利尔数码科技股份有限公司 类型：股份有限公司(上市) 成立日期：2006年05月26日 经营范围：研发、生产智能控制系统、传感器、各种电子变压器 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-024 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-024 格利尔数码科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、授权募集资金管理情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确 保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,500万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包 括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策 程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资 的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披 露的《关于使用部分闲置募集资 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-023 格利尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：东方证券、银泰证券、东方财富证券、国盛富瑞（上述排 名不分先后）。 上市公司接待人员： 公司副总经理：侯光辉先生 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 1 日 公司董事会秘书、财务负责人：周雪梅女士； 投资证券部经理：李化军先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2023 年业绩有所下滑的主要原因是什么？公司将采取哪些改 善措施？ 回复：预计 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 63.07%， 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润同比下降 78.34%，主要原因 ...