格利尔数码科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-128 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技 园 A 座 312 室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 14 日以电话及书面方式发出 5.会议主持人：苗珂先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《监事会 议事规则》的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。监事方建因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（ww ...

关于格利尔数码科技股份有限公司 东吴证券股份有限公司 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用途 | 实施主 | 投资总额（调 | 资金金额 | （%） | | | | 体 | 整后） | （2） | （3）=（2）/ | | | | | （1） | | （1） | | 1 | 智能制造基地建设 项目 | 格利尔 | 52,247,100.00 | 10,036,033.84 | 19.21% | | 2 | 研发中心建设项目 | 格利尔 | 30,691,300.00 | 4,459,968.00 | 14.53% | | 3 | 补充流动资金项目 | 格利尔 | 19,245,750.94 | 19,250,915.12 | 100.03% | | | 合计 | | 102,184,150.94 | 33,746,916.9 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-123 格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023年10月16日 5、授予数量：限制性股票758万股 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 | 邱廷等 | 42 | 名核心员工 | 288 | 37.99% | 3.84% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | | 758 | 100.00% | 10.10% | 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本次授予限制性股票结果与拟授予情况存在差异。在授予之后的缴款验资 过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购。前述人员自愿放弃本次获授的限 制性股票合计4.5万股。公司本次 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-124 格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》）等相关法律、法规、规范性文件 的规定，对 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果进行了核查，发表核查意见 如下： 经核查，监事会认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最终授予人数及 授予股份，不存在损害公司股东利益的情况。 综上，公司办理限制性股票登记的流程符合《上市公司股权激励管理办法》《北京 证 ...

法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 向激励对象授出权益与股权激励计划安排存在差异之 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 向激励对象授出权益与股权激励计划安排存在差异之 文件，随其他材料一起上报，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本所律师 同意公司部分或全部引用本《法律意见书》的内容，但公司作上述引用时，不得 因引用而导致法律上的歧义或曲解。 为出具本《法律意见书》，本所律师查阅了为出具本《法律意见书》所需要 的文件资料，公司向本所作出保证：其向本所提供的所有陈述、文件、资料及信 息内容真实、完整、准确，无虚假成分、重大遗漏或误导性陈述，且相关文件及 资料副本或复印件与原件一致。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司实 行本次激励计划的合法性、合规性、真实性进行了充分的核查验证，并据此出具 法律意见。 ...

格利尔数码科技股份有限公司 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-123 （二）实际授予结果明细表 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 5、授予数量：限制性股票758万股 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023年10月16日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 （三）本次授予结果与拟授予情况的差异说明 本次授予限制性股票结果与拟授予情况存在差异。在授予之后的缴款验资 过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购。前述人员自愿放弃本次获授的限 制性股票合计4.5万股。公司本次实际授予权益人数为47名，实际授予的限制性 股票为758万股。 | 姓名 | 职务 | 实际授予限 制性股票数 | 实际授予数量 占实际授予总 | 实际授予数量占授予前 总股本的比例 | | --- | --- ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-124 经核查，监事会认为，公司根据激励对象个人意愿及认购结果调减最终授予人数及 授予股份，不存在损害公司股东利益的情况。 综上，公司办理限制性股票登记的流程符合《上市公司股权激励管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、 规范性文件的要求，监事会同意公司对股权激励计划进行调整，对公司股权激励计划的 授予结果无异议。 格利尔数码科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予结果的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 ...

上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 向激励对象授出权益与股权激励计划安排存在差异之 关于格利尔数码科技股份有限公司2023年股权激励计划 向激励对象授出权益与股权激励计划安排存在差异之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"及其他 相关法律、法规、规章和规范性文件，上海市锦天城律师事务所接受格利尔数码 科技股份有限公 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-122 格利尔数码科技股份有限公司独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到独立董事陈耐喜先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 陈耐喜先生因个人原因辞去公司独立董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，陈耐喜先生辞职后 将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此陈耐 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-122 格利尔数码科技股份有限公司独立董事辞职公告 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，陈耐喜先生辞职后 将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此陈耐喜先生在公司股东 大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。 公司董事会将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈耐喜先生辞去公司独立董事职务不会对公司实际生产、经营产生不利影响。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 ...