上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2022年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于格利尔数码科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 致：格利尔数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《格利尔数码科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《格利尔数码科技股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定， 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受格利尔数码科技股份有限公司 （以下简称"格利尔"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公 ...

格利尔数码科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司章程指引》和其他国家有关法律、行政法规、规章的规定，结合公司的实 际情况，制订本章程。 第二条 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他法律法规和规范性文件的规定，由徐州格利尔数码科技有限公司整体变更 成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。 第三条 公司在江苏省徐州市市场监督管理局注册登记。 第四条 公司注册名称：格利尔数码科技股份有限公司（中文） 第六条 公司注册资本为人民币 7507.5 万元。 Gloria Technology LLC（英文） 第五条 公司住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现 昆仑路西、钱江路南） 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，公司类型为股份有限公司（上市）。 第八条 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-056 格利尔数码科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 近日公司已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并取得徐州市市场监督管 理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司工商登记信息如下： 公司名称：格利尔数码科技股份有限公司 类型：股份有限公司(上市) 住所：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园（现昆仑路西、钱 江路南） 法定代表人：朱从利 注册资本：7507.5万元整 成立日期：2006年05月26日 经营范围：研发、生产智能控制系统、传感器、各种电子变压器、开关电源、 全系列电子镇流器、逆变器、室内及室外照明灯具、防爆灯具、光伏发电设备、通 信系统设备、矿工安全灯及其零部件的生产、安装及施工；光伏发电；销售自产产 品，提供售后服务；提供安全防护系统集成服务、节能技术推广服务及城市外景照 明管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-058 格利尔数码科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 □新闻发布会 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于2023年5月4日（星期四）下午15:00-17:00通过全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）采用网络方式召开2022年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司2022年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：朱从利先生 公司董事、总经理：贺鹏飞先生 公司董事会秘书、财务负责人：周雪梅女士 公司副总经理：侯光辉先生、杨伟先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司情况及 2022 年经营业绩情况进 行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流， ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-055 格利尔数码科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：朱从利先生 公司总经理：贺鹏飞先生 保荐代表人：陈磊先生 公司副总经理：侯光辉先生、杨伟先生 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-038），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 20 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-052 格利尔数码科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》， 本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 格利尔数码科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保 证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《格利尔数码科技股份 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-043 格利尔数码科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，格利尔数码科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的 精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司内部制度建设情况如下： | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | --- | --- | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立 ...

2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-055 格利尔数码科技股份有限公司 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-038），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：朱从利先生 公司总经理：贺鹏飞先生 公司副总经理：侯光辉先生、杨 ...

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-045 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | | --- | --- | --- | | 中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行 | 637494026 | 48,037,427.88 | | 中国银行股份有限公司徐州铜山支行 | 475478471097 | 20,180,068.43 | | 中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行 | 1106020229210465603 | 7,684,435.56 | | 合计 | | 75,901,931.87 | 格利尔数码科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司于 2022 年 11 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意格 利尔数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2022]2645 号），同意向不特定合格 ...

格利尔数码科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为格利尔数 码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，本着勤勉、 严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司召开的第四届董事 会第二次会议审议相关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经审阅议案内容，我们认为：公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报 告摘要》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和北交所的规定。 证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2023-036 我们同意该议案。 三、《关于 ...