2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司 章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用,认真履行独立董事 职责，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行监管职责, 在审议公司重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履行职责 情况报告如下： 一、出席会议情况 2022 年度，公司共计召开了 5 次董事会会议，3 次股东大会，我们出席会议 的具体情况如下： | | 应出席 | 现场或通 | 委托出 | | 是否存在连续三 | 列席 | | --- | --- | - ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 198,911,979.34, down 21.83% year-on-year[10] - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 12,310,379.82, a decline of 278.68% compared to the same period last year[10] - The total operating revenue for Q1 2023 was ¥198.91 million, a decrease of 21.9% compared to ¥254.47 million in Q1 2022[39] - Operating profit for Q1 2023 was a loss of ¥11.77 million, compared to a profit of ¥7.36 million in Q1 2022[40] - Net profit for Q1 2023 was a loss of ¥12.31 million, a significant decline from a profit of ¥6.89 million in Q1 2022[41] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both -¥0.11, compared to ¥0.06 in Q1 2022[41] - The company’s total comprehensive income for Q1 2023 was a loss of ¥12.31 million, compared to a gain of ¥6.89 million in Q1 2022[41] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative CNY 41,176,094.49, a decrease of 178.11% year-on-year[10] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative at -41,176,094.49, compared to a positive 52,714,830.45 in Q1 2022, indicating a significant decline in cash generation from operations[46] - Total cash inflow from operating activities decreased to 69,944,201.16 in Q1 2023, down 66.4% from 207,743,815.88 in Q1 2022[46] - Cash outflow from operating activities increased to 111,120,295.65 in Q1 2023, compared to 155,028,985.43 in Q1 2022, reflecting higher operational costs[46] - The company reported a net cash increase of 7,070,455.91 in Q1 2023, contrasting with a net decrease of -29,257,080.99 in Q1 2022[49] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 stood at 54,441,983.65, up from 102,602,692.01 at the end of Q1 2022[49] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.35% to CNY 1,198,379,467.35 compared to the end of last year[10] - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 42.56% from 45.83% at the end of the previous year[10] - Total liabilities decreased from ¥592,790,104.93 to ¥509,974,539.78, a decline of around 13.95%[33] - Current liabilities decreased from ¥545,230,462.11 to ¥463,846,831.44, a reduction of about 14.87%[32] - Non-current liabilities decreased from ¥47,559,642.82 to ¥46,127,708.34, a decrease of approximately 3.01%[33] - Total equity decreased from ¥700,715,307.39 to ¥688,404,927.57, a decrease of about 1.87%[33] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased to 7,084 by the end of the reporting period[19] - The company has a total of 66,173,986 shares held by the top ten shareholders, representing 59.63% of total shares[22] - The largest shareholder, Zhuhai Shibi Investment Management Co., Ltd., holds 28,860,000 shares, accounting for 26.01% of total shares[22] - The company has no outstanding preferred shares as of the reporting period[25] Market Conditions - The overall home appliance market showed slow recovery, with a 14.2% decline in refrigerator exports in Q1 2023[13] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 1,396,774.43 during the reporting period[16] Operational Changes - The company has not engaged in any major asset acquisitions or disposals during the quarter[27] - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[27] - The company has committed to timely disclosures of any major related party transactions, with one such transaction reported[27] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to 155,489,431.33 CNY from 170,011,832.07 CNY, reflecting a decline of approximately 8.5%[30] - Inventory increased to 267,272,594.22 CNY, up from 250,555,468.82 CNY, showing a growth of about 6.7%[30] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 134.47%, totaling CNY 35,299,400[12]

拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-016 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来。 成立日期：2013 年 12 月 10 日。初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 202 ...

目 录 RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2023]510Z0015 号 体 动 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计』 骑 ロ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mor.gov.cn）"进行查验 。 | 序号 | વિ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-9 | ڻوالا y rem l 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2023]510Z0015 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的珠海拾比佰彩图版股份有限公司(以下简称"拾比佰")董 事会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供拾比佰年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，我们参 加了公司第五届董事会第二次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、公司《章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见： 一、对公司《2022 年度权益分派预案》的独立意见 经认真审阅公司《2022 年度权益分派预案》并分析公司现金流量现状等情 况，我们认为：公司 2022 年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》、 《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳 定健康发展，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规 定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度 ...

3.会议召开方式：现场 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-008 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯等方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 1 2022 年度工作情况。 2.议案表决 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-011 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅可选择现场投票或网络投票中的一种方式表决，若同一表决 权 ...

RSM 容诚 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字|2023|510Z0014 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事 骑 多 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn） 进行查 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]510Z0014 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份 有限公司(以下简称"拾比佰")2022年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2023]510Z0008 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 -- 北京证券 ...

RSM 容诚 审计报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字[2023]510Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.egs.mb）"进行通 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mef.egov.n）"进行通 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | б | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | б | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-107 | E a 审计 报 告 容诚审字[2023]510Z0008 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司( ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）作为珠 海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对拾比佰 2022 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准珠 海拾比佰彩图板股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监 许可〔2021〕1882 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 4,000 万 股新股。 2021 年 6 月 15 日，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行 34,782,700.00 股（超额配售选择权行使前），每股发行价 7.00 元，实际募集资 金总额为人民币 243, ...