证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-026 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：杜国栋先生 公司副总经理、财务总监：田建龙先生 公司董事会秘书：陈红艳女士 公司保荐代表人：翟晓东先生 1 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 为充分听取投资者意见和建议，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度 报告业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 05 月 09 日(星 期五)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接 持有公司已发行股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东 单位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进 行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-009 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高雁鸣） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人高雁鸣作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-010 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄美娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人黄美娥作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历及兼职情况 黄美娥女士，1 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-020 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-017 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部审计 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-022 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 2024 年度，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立 董事管理办法》等规则要求，以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司审计委员会工作细则》的相关规定，珠海拾比佰彩图 板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守、认真审慎地履行职责。现就董事会审计委员会2024 年度的履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事戴汉龙先生、独立董事黄美娥女士 和董事杜文乐先生共 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，占审计委员会的三分之二。 由具有注册会计师资格的独立董事戴汉龙先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共计召开 5 次会议，具体如 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-021 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，珠海 拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025 年第一季度报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 : 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 拾比佰 公司负责人杜国栋、主管会计工作负责人田建龙及会计机构负责人（会计主管人员）余永正保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-019 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：00。 1 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-006 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯等方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 1 2024 年度工作情况。 2.议案表决 ...