根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，珠海拾比佰彩图板股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-017 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为杜氏家族，成员包括杜国栋、杜文雄、 杜文乐、杜文兴、杜半之、李琦琦，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 39.6184%。 公司存在控股股东，控股股东为珠海市拾比伯投资管理有限公司，控股股东持有公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 26.0070%。 公司控股股东、实际控制人及其 ...

一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-025 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 章泰鸣先生的《辞职报告》。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 4 月 25 日收到副总经理章泰鸣先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 759,988 股，占公司股本的 0.6849%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 章泰鸣先生因个人原因辞去公司副总经理职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 章泰鸣先生辞职后不 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-007 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》 1 1.议案内容： 3.回避表决 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-024 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 信息披露事务管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 公司 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范珠海拾比佰彩图板股份有限公司（下称"公司"）信息披露行 为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

西部证券股份有限公司 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司公司治理专项核查报告 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"、"保荐机构"）自 2020 年 5 月 18 日以来担任珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"、"上市公司"、 "公司"）持续督导券商，并担任拾比佰公开发行股票并在精选层挂牌的保荐券商， 拾比佰于 2021 年 6 月 28 日在全国股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布 的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》，西部证券现将对拾比 佰的公司治理专项核查情况报告如下： 一、内部制度建设 拾比佰已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程及系列治理制度。2021 年 12 月 24 日，上市公司召开第四届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订公司〈股 东大会议事规则〉的议案》等制度修订议案，2022 年 1 月 11 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过公司章程修订以及系列公司制度修订议案。公司 现已根据《北 ...

一、对公司《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力和诚信状况等进行充分了解和审查，我们认为：容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经 验和能力，能够满足公司财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审 计，为公司提供审计业务的会计师项目团队主要负责人诚信情况良好，并且能够 严格按照监管部门的监管要求，在公司 2022 年度审计工作中表现出良好的执业 能力及勤勉、尽责的工作精神。 本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构 符合相关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保障公司审计工作 的质量，有利于维护公司及股东的利益。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-009 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-012 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （二）独立董事意见 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 272,245,734.39 元，母公司未分配利润为 193,403,845.78 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 110,970,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 4,438,800.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海拾比佰彩图板股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1882 号）核准，珠海 拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）以公开发行方式向不特定合格 投资者发行普通股 40,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-014 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2021 年 6 月 15 日，公司以公开发行方式向不特定合格投资者发行 34,782,700.00 股（超额配售选择权行使前），每股发行价 7.00 元，实际募集资 金总额为人民币 243,478,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,150,160.46 元（不 含税），募集资金净额为人民币 222,328,739.54 元。上述发行募集的资金 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2023-015 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部审计 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2022年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders in the range of CNY 12 million to CNY 14 million, representing a decrease of approximately 81.56% to 78.49% compared to the same period last year, where the profit was CNY 65.08 million[4]. - The decline in performance is attributed to a complex international situation, ongoing COVID-19 pandemic effects, and weakened consumer confidence, leading to reduced demand in the home appliance market[5]. Market Conditions - The company faced increased competition and fluctuating prices in the upstream steel industry, which, combined with weak terminal consumption, resulted in decreased orders and squeezed profit margins[6]. Operational Developments - A full subsidiary, Wuhu Shibibai New Materials Co., Ltd., completed its first-phase project and commenced operations by year-end, which has led to a reduction in the utilization of previously restricted production lines[6]. - The company has recognized impairment losses on fixed assets due to reduced production capacity from restricted production lines, reflecting a cautious approach to asset management[6]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, and investors are advised to refer to the official annual report for confirmed figures and to exercise caution in their investment decisions[7].