北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2317 号 致：珠海拾比佰彩图板股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受珠 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-077 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,705,034 股，占公司有表决权股份总数的 28.5708%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,754 股，占公司有表决权股份总数的 0.0728%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事杜半之先 ...

关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-076 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 一、基本情况 根据高新技术企业认定管理工作网近日发布的《对安徽省认定机构 2024 年 认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》及《安徽省认定机构 2024 年 认定报备的第二批高新技术企业备案名单》，珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司（以下简称"芜湖新 材）通过高新技术企业认定，具体信息如下： 芜湖拾比佰新型材料有限公司，高新技术企业证书编号：GR202434005253， 发证日期：2024 年 11 月 28 日。 二、对公司的影响 本次认定系芜湖新材首次被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企 业所得税法》等相关规定，本次通过高新技术企业认定后，芜湖新材可以连续三 年（即 2024 年、2025 年、2026 年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-070 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-064 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以邮件、即时通 讯等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见 2024 年 12 月 12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn） 的《拾比佰：关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意 4 票 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-072 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议 案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定和《珠 海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制 度。 1 （二）社会上存在的已 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-063 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以即时通讯、邮件等 方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营需要，预计公司及下属子公司 2025 年度与关 1 联 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-071 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于制订<董事、监事、高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度>议案》。议案表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 1 法规、部门规章、北京证券交易所业务规则及本管理制度相关规定。公司董事、 监事、高级管理人员不得通过任何方式或者安排规避《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》的规定。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员对持有、买卖本公司股票等做出公 开承诺的，应当严格履行所做出的承诺。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 和利用他人账户持有的所有 ...

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-073 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 28 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-066 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2025 年度公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足下属全资子公司（含珠海拾比佰新型材料有限公 司、珠海拾比佰供应链管理有限公司、芜湖拾比佰新型材料有限公司）正常生产 经营需要, 确保其资金流畅通，同时加强公司及下属控股子公司对外担保的日常 管理，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计 2025 年度公司为下属全资子 公司提供担保额度 20 亿元,具体情况如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保金额(亿元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 珠海拾比佰新型材料有 | 10 | | | 限公司 | 限公司 | | | 2 | 珠海拾比佰彩图板股份有 | 芜湖拾比佰新型材料有 | 5 | | | 限公司 | 限公司 | | | ...