证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-007 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜文乐先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1 1.议案内容： ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字|2025|510Z0031 号 RSM 容诚 审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在查 "我手" m 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-110 | 审计报告 容诚审字[2025]510Z0031 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司(以下简称拾比佰)财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字|2025|510Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册另于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "进行查 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 t w 载 슬 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容 录 | 序号 | 内 | 公 | 项得 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 2 | (此页无正文,为珠海拾比佰彩图板股份有限公司容诚专字[2025]510Z0018号 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告之签字盖章页 。 ） 容诚专字[2025]510Z0018 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份 有限公司(以下简称"拾比佰")2024年度 ...

RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份 有限公司(以下简称"拾比佰")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 「2025]510Z0031 号的无保留意见审计报告。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0019 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻研会计师行业统一监管平台（http://acc.gg05.ggx.cn）。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gg05.ggv.cn)。... h.hf.查验 - 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0019 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

内部控制审计报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0032 号 容诚; 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 RSM 容诚 容诚审字[2025]510Z0032 5 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是拾比 佰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年年度报告 831768 ZHUHAI SPEEDBIRD PVC FILM LAMINATED METAL SHEET CO.,LTD. 1 2024 拾比佰 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年年度报告 公司年度大事记 1、2024 年 1 月 6 日，广东省工业和信息化厅发布《关于公布 2023 年专 精特新中小企业和 2020 到期复核通过企业名单的通告》，珠海拾比佰彩图板股 份有限公司及珠海拾比佰新型材料有限公司复核通过广东省专精特新中小企 业认定，自公布之日起，有效期三年。 2、报告期，公司新获得授权专利 9 项，其中发明专利 2 项，实用新型专 利 7 项。截至报告期末，公司共拥有有效专利授权 94 项，其中发明专利 12 项， 实用新型专利 78 项，外观设计专利 4 项。 3、报告期内，公司积极参与国内标准化建设，2024 年 5 月参与《风力发 电设施防护涂装技术规范》，色漆和清漆实验室光源曝露方法第 3 部分：荧光 紫外灯的标准制定修订。 4、报告期内，全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司通过高新技术企 业认定， ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-008 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戴汉龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人戴汉龙作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行职责情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历及兼职情况 戴汉龙，男，中 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-011 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共三位独立董 事，分别为戴汉龙先生、黄美娥女士、高雁鸣女士，三位独立董事 2024 年度的 任职时间均为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规则要求， 三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立性自查报告》，结合其他材料，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经评估，独立董事戴汉龙先生、黄美娥女士、高雁鸣女士均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也均未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

■■■■■■■■■■■■■ | ■■ | ■■■■(■■) | ■■■■■■(%) | ■■■■(■■) | | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■■■■■ | 969.03 | 12.66 | ■■ | | ■■■■■■■■■■■■■■ | 721.50 | 9.42 | ■■ | | ■■■(■■)■■■■ | 356.00 | 4.65 | ■■ | | ■■ | 172.90 | 2.26 | 5.30 | | ■■■■■■■■■■■■(■■■■) | 150.10 | 1.96 | -14.61 | | ■■■ | 80.89 | 1.06 | ■■ | | ■■■ | 63.10 | 0.82 | ■■ | | ■■ | 55.07 | 0.72 | ■■ | | ■■■ | 54.26 | 0.71 | -1.53 | | ■■■ | 48.11 | 0.63 | ■■ | | | | ■■■■■■■■■■■■■■ | | | ■■■ | 69.31 | 0.91 | ■■ | | ■■■ | 54.32 | 0.71 | ■■ | ■■■■■■■■■■ ■■ ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-005 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东省科技创业 | 持股 | 5%以 | 9,690,300 | 8.7324% | 北交所上市前取得 | | 投资有限公司 | 上股东 | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | | 减持 | | | 减持价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 持比例 | 方式 | | 期间 | | | 区间 | ...