证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-020 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，公司 对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-017 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部审计 制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 10,911,845.14, an increase of 321.80% year-on-year[11]. - Operating revenue for Q1 2025 reached CNY 415,793,401.99, representing an 18.77% increase compared to the same period last year[11]. - Operating profit for the period reached 12,523,357.88 yuan, an increase of 422.15% compared to the previous period[14]. - Net profit for the period was 10,911,845.14 yuan, reflecting a growth of 321.80% due to improved internal management and increased product quality[14]. - Basic earnings per share of CNY 0.10, a significant increase of 350.00% compared to the previous year[11]. - The company reported a decrease in total non-current liabilities from ¥4,479,466.74 in Q1 2024 to ¥13,187,244.95 in Q1 2025, indicating a significant increase in long-term borrowing[33]. - Total revenue for Q1 2025 is CNY 81,318,179.81, down from CNY 146,140,102.76 in Q1 2024, representing a decrease of approximately 44.4%[36]. - Operating profit for Q1 2025 is a loss of CNY 823,268.65, compared to a profit of CNY 8,368,503.94 in Q1 2024[36]. - Net profit for Q1 2025 is a loss of CNY 820,317.50, compared to a profit of CNY 7,229,185.45 in Q1 2024[37]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 1,319,678,340.76, a decrease of 1.16% compared to the end of 2024[11]. - The company's total liabilities to total assets ratio (consolidated) decreased to 49.69% from 51.09% year-on-year[11]. - The net asset attributable to shareholders increased by 1.67% to CNY 663,947,794.89 compared to the end of 2024[11]. - Total current assets decreased to CNY 932,059,090.10 from CNY 947,702,270.83, a decline of approximately 1.8%[28]. - Total liabilities decreased to CNY 655,730,545.87 from CNY 682,182,461.08, a reduction of approximately 3.9%[30]. - Total equity increased to CNY 663,947,794.89 from CNY 653,035,949.75, reflecting an increase of about 1.5%[30]. - Long-term borrowings increased to CNY 14,350,000.00 from CNY 5,850,000.00, an increase of approximately 144.4%[30]. - Total assets decreased to CNY 1,319,678,340.76 from CNY 1,335,218,410.83, a decline of about 1.2%[30]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved by 84.48%, with a net cash flow of -CNY 11,870,304.02[11]. - The net cash flow from operating activities was -1,187.03 million yuan, primarily due to the repayment of matured acceptance bills[14]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -969.63 million yuan, attributed to increased payments for the construction of a new production line[14]. - Financing activities generated a net cash inflow of 35,638,079.92 yuan, mainly due to increased cash from financing received during the reporting period[14]. - The net cash flow from investing activities was -9,696,313.57 yuan, compared to -7,094,391.71 yuan in the previous period, indicating an increase in cash outflow[39]. - The net cash flow from financing activities was 35,638,079.92 yuan, down from 80,490,750.91 yuan year-over-year, reflecting a decrease in financing inflow[39]. - The cash flow from investment activities included 4,300,000.00 yuan received from investment recoveries, unchanged from the previous period[41]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a positive 1,336,387.91 yuan, compared to 1,209,707.07 yuan previously, showing a favorable currency effect[39]. Research and Development - Research and development expenses increased by 31.49% to CNY 15,520,571.75, reflecting the company's commitment to innovation[13]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥15,520,571.75, compared to ¥11,803,280.63 in Q1 2024, showing an increase of approximately 31.4%[34]. - Research and development expenses for Q1 2025 are reported as CNY 0.00, indicating no investment in R&D during this period[36]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares at the end of the period was 110,970,000, with 5,585 shareholders[19]. - Major shareholders include Zhuhai Shibi Investment Management Co., Ltd. holding 26.01% and Shibi Bai (Macau) Limited holding 12.83%[20]. - There were no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[22].

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-019 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开 公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 14：00。 1 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-006 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯等方 式发出 5.会议主持人：监事会主席杨辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 1 2024 年度工作情况。 2.议案表决 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-007 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜文乐先生、罗晓云女士因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 1 1.议案内容： ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字|2025|510Z0031 号 RSM 容诚 审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在查 "我手" m 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-110 | 审计报告 容诚审字[2025]510Z0031 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司(以下简称拾比佰)财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合 ...

内部控制审计报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0032 号 容诚; 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册贷手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mof.gov.cn）"进行查验 RSM 容诚 容诚审字[2025]510Z0032 5 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"拾比佰"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是拾比 佰董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份 有限公司(以下简称"拾比佰")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 「2025]510Z0031 号的无保留意见审计报告。 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2025]510Z0019 号 容诚会 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"驻研会计师行业统一监管平台（http://acc.gg05.ggx.cn）。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gg05.ggv.cn)。... h.hf.查验 - 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]510Z0019 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

RSM 容诚 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字|2025|510Z0018 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册另于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "进行查 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 t w 载 슬 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容 录 | 序号 | 内 | 公 | 项得 | | --- | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 2 | (此页无正文,为珠海拾比佰彩图板股份有限公司容诚专字[2025]510Z0018号 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告之签字盖章页 。 ） 容诚专字[2025]510Z0018 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东; 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份 有限公司(以下简称"拾比佰")2024年度 ...