本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-023 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 （二）公司 2023 年度财务状况 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2023 年度权益分派预案》。现将有 关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 本次不进行利润分配符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》 《公司章程》《利润分配管理制度》等有关规定。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 归属于上市公司股东的净利润为-3,955.58 万元，母公司 2023 年度实现 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-011 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | 股东名称 | 已减持 | 已减持 | 减持 | 减持 | 减持 | 已减持 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 价格 | 总金额 | 量（股） | | | | 数量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | | | 股比例 | | | | | | | 区间 | （元） | | | | 广东省科技 | | | | | | | | | | 创业投资有 | 0 | 0% | - | - | - | 0 | 10,800,000 | 9.7324% | | 限公司 | | | | | | | ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-012 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年年度业绩快报修正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2024 年 2 月 27 日在北京证券交易所官网披露了 公司 2023 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 | | 本报告期 | | 上年同期 | | 修正后 数据与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 上年同 | | 项目 | 修正前 | 修正后 | 重述前 | 重述后 | 期数据 | | | | | | | （重述 | | | | | | | 后）的变 | | | | | | | 动比例% | | 营业收入 | 1,135,943,693.34 | 1,135,890,917.63 | 1,012,410,136.93 | 1,012,410,136.93 | 12.20% | | 归属于上市公司 | -38,979,33 ...

拾比佰 证券代码 : 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年第一季度报告 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-030 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2024年3月31日） | （2023 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 1,314,702,043.50 | 1,223,451,673.40 | 7.46% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 651,791,260.47 | 656,710,995.53 | -0.75% | | 资产负债率%（母公司） | 27.11% | 31.41% | - | | 资产负债率%（合并） | 50.42% | 46.32% | - | | | 年初至报告期末 | | | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | ...

拾比佰 831768 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-015 公司年度大事记 1、2023 年 6 月 6 日，公司完成了 2022 年年度权益分派，以公司股权登 记日应分配股数 110,970,000 股为基数，每 10 股派现 0.40 元（含税），共计 派发现金红利 443.88 万元。 2、报告期内，公司新获得授权专利 14 项，其中发明专利 2 项，实用新型 专利 12 项。截止报告期末，公司共拥有有效专利授权 99 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 85 项，外观设计专利 4 项。 3、由珠海拾比佰彩图板股份有限公司、北京理工大学、珠海拾比佰新型 材料有限公司联合完成的"抗沾污轻量化金属基复合板材结构调控关键技术及 应用"获得"2022 年广东省循环经济和资源综合利用协会循环经济科学技术 奖一等奖"。 1 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 12 | | 第五节 | 重大事件 44 | | 第六节 | ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-027 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定和要求，珠海 拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0017 号 容诚会计 u 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 关于珠海拾比佰彩图板股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]510Z0017 号 珠海拾比佰彩图板股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了珠海拾比佰彩图板股份有限公 司（以下简称"拾比佰"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]510Z0007 号的无保留意 见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号 ―― ...

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会 珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共三位独立董 事，分别为戴汉龙先生、黄美娥女士、高雁鸣女士，三位独立董事 2023 年度的 任职时间均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规则要求， 三位独立董事分别向公司董事会提交了《独立性自查报告》，结合其他材料，公 司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经评估，独立董事戴汉龙先生、黄美娥女士、高雁鸣女士均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也均未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规则对独立董事 独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-0 ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-019 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄美娥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 本人黄美娥作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《珠海 拾比佰彩图板股份有限公司章程》、《珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事制 度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责履行独立 董事职责和义务，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极履行 监管职责,及时了解掌握公司生产经营信息，关注公司的发展状况。在审议公司 重大事项时充分发挥自身的专业知识,发表客观、公正的独立意见，维护了公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行职责情况报告如 下： （二）参与董事会专门委员会会议工作情况 一、出席会议情况 （一） ...

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-014 珠海拾比佰彩图板股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路 181 号 D 栋二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件、即时通讯 等方式发出 5.会议主持人：董事长杜国栋先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理对 2023 年的工作情况 做总结汇报。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需 ...