国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 致：镇江三维输送装备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受镇江三维输送装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-023 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举李悦先生为公司 第四届董事会董事长，任期三年。董事长为公司法 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李富柱,已充分了解并同意由提名人镇江三维输送装 备股份有限公司董事会提名为镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任镇江三维输送装 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四) 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-001 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-003 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 21 日 15:00—2024 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-002 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司 公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监 事会全体成员将继续履行职责。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，监事会拟 提名梅杰、凌强为公司第四届监事会监事候选人。新选举的第四届监事会监事任 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 ...

提名人镇江三维输送装备股份有限公司董事会,现提名王 廷为镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇江三维输送装备 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则: (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; 独立董事提名人声明与承诺 (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; - ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-004 镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 东介绍候选董事、监事的简历和基本 情况。 董事会、监事会以及单独或者合 并持有公司 3%以上股份的股东，应当 在本章程规定的时间内以书面方式提 出公司董事、监事候选人名单的提案， 提名人在提名前应当征得被提名人的 书面同意，单个提名人的提名人数不 得超过应当选董事、监事人数的两倍， 提名人应当提交被提名人职业、学历、 职称、工作经历、兼职等情况的详细资 料。股东大会召集人对提名进行形式 审查，根据本章程的规定，发出股东大 会通知或补充通知，通知内容包括提 案及董事、监事候选人的简历和基本 情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护镇江三维输送装备 | | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王廷,已充分了解并同意由提名人镇江三维输送装备 股份有限公司董事会提名为镇江三维输送装备股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任镇江三维输送装备 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; - 1 - (六)中共中央纪委、教育部 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以 下简称"独立董事专门会议")。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式(含 视频、电话等)或现场与通讯相结合的方式召开。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件 ...