证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-007 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(李富柱) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 李富柱，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，副教授。1995 年 7 至 1999 年 8 月，任职于陕西韩城矿务局，担任技术员； 1999 年 9 月至 2015 年 9 月，任职于江苏师范大学，担任教师；2015 年 11 月至 今，任职于江苏大学，担任教师。 2、独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门 委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客 观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。 二、 会议出 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-009 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(王廷) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，王 廷在任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委 员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况及独立性情况 1、本人基本情况 王廷，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律 专业人士。2008 年 10 月-2010 年 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-023 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 提议召开公司 2024 年年度股东大会（提供网络投票）的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9：30。 2、网 ...

一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-006 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作情况予以 汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-005 镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2024 年度工作情况予 以汇报。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

一、权益分派预案情况 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2025-017 镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,862,413.87 元，母公司未分配利润为 27,699,634.96 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 21,600,000.9 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公 ...

内部控制审计报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 镇江三维输送装备股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三维股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国、江苏、无锡 总机:86 (510) 68798988 传真:86(510)68567788 言箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510 ) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W 2025 E1150 号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了镇江三维输送装备股份有限公司(以 ...

关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 江苏 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 电子信箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于镇江三维输送装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025]E1152号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了镇江三维输送装备股份有限公 司(以下简称三维股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 21 日出具了苏公 W[2025]A371 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 : 86 (510) 68798988 L: 86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Liangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 收入确认: 1、事项描述 苏公 W[2025]A371 号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称三维股份)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了三维股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 ...

关于镇江三维输送装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) heng Tianye Certified Public Accountants,SGP 江苏 . 无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn 我们接受委托,对后附的镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称三维股份) 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报 告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W 2025 E1151号 镇江三维输送装备股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供三维股份年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同 意将本鉴证报告作为三维股份年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披 ...