独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; = 1 = 提名人镇江三维输送装备股份有限公司董事会,现提名谢 竹云为镇江三维榆送装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇江三维输送装 备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-004 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护镇江三维输送装备 | | | | 第一条 为维护镇江三维输送装备股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | | | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 | | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 | | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）《北京证券交易所股票上市规则 | | | | 法》"）《北京证券交易所股票上市规则 | | （试行） ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江三维输送装备股份有限公司董事会,现提名王 廷为镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇江三维输送装备 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则: (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; - ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-001 一、会议召开和出席情况 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议 案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人镇江三维输送装备股份有限公司董事会,现提名李 富柱为镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与镇江三维输送装 备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-002 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会监事》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《镇江三维输送装备股份有限公司 公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选出新任监事前，第三届监 事会全体成员将继续履行职责。公司第四届监事会拟由 3 名监事组成，监事会拟 提名梅杰、凌强为公司第四届监事会监事候选人。新选举的第四届监事会监事任 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通 ...

镇江三维输送装备股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 40 | | 第一节 | 信息披露 40 | | 第二节 | 投资者关系管理 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢竹云,已充分了解并同意由提名人镇江三维输送装 备 股份有限公司董事会提名为镇江三维输送装备股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任镇江三维输送装 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、 部门规章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会 计或者经济等工作经验; (三)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性 文件及北交所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的相关规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议决议通过，无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-006 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事专门会议制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》(以下简称"《监管 指引 1 号》"）等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2024-005 镇江三维输送装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善镇江三维输送装备股份有限公司(以下简称"公 司")法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号-独立董事》(以下简称"《监管指引 1 号》")以及《镇江三维输 送装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...