证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-051 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年第三季度报告》予以 汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面方式发出 3.回避表决情况 无。 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 三、备查文 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-050 镇江三维输送装备股份有限公司 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-051 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年第三季度报告》予以 汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 镇江三维输送装备股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 30 日 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-050 镇江三维输送装备股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年第三季度报告》予以 汇报，并提请各位董事审议。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 2.议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 199,889,439.76, representing a 4.69% increase compared to CNY 190,941,831.76 in the same period last year[11] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 29,068,879.52, an increase of 11.38% from CNY 26,099,577.17 in the previous year[11] - The company's net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 10,604,373.16, reflecting a 9.00% increase from CNY 9,728,988.48 in Q3 2022[11] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥31,784,686.23, up from ¥26,064,150.39 in 2022, indicating a growth of approximately 21.7%[47] - The operating profit for the first nine months of 2023 was ¥35,811,909.87, compared to ¥29,288,403.61 in the same period of 2022, marking an increase of about 22.3%[46] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 18.45% to CNY 24,756,500.93, down from CNY 30,357,898.88 in the same period last year[11] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥65,708,471.62 as of September 30, 2023, from ¥180,816,408.65 at the end of 2022, representing a decline of approximately 63.6%[34] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -CNY 114,297,139.88 for the period, contrasting with an increase of CNY 27,841,665.99 in the previous year[54] - Total cash inflow from operating activities was CNY 194,252,871.70, slightly up from CNY 190,513,496.88 in the previous year[53] - The cash flow from foreign exchange rate changes was CNY 490,782.78, compared to CNY 2,270,686.87 in the previous year, indicating a decrease in impact[54] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 370,556,154.22, a decrease of 10.63% from CNY 414,614,415.23 at the end of the previous year[11] - The company's total liabilities to assets ratio increased to 21.54% from 18.81% at the end of the previous year[11] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥57,836,391.30, slightly up from ¥57,487,518.84 at the end of 2022, an increase of approximately 0.6%[40] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥286,478,281.87 as of September 30, 2023, from ¥336,621,626.75 at the end of 2022, a decline of about 15%[36] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders is 13,184, with the largest shareholder holding 45.58% of the shares[19] - The total share capital is 120,000,005, with 72.53% being limited sale shares[18] - The largest shareholder, Hong Kong Sanwei (International) Development Limited, holds 54,697,074 shares, representing 45.58%[19] - The company reported a total of 90,972,078 shares held by the top ten shareholders, accounting for 75.80% of total shares[22] Investment Activities - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 9,681.52% to CNY 1,816,800.64 due to increased returns from investment funds[14] - The total cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was ¥357,998,811.26, significantly higher than ¥20,822,105.31 in 2022[50] - The cash outflow from investment activities for the first nine months of 2023 was ¥435,464,584.47, compared to ¥141,180,843.63 in 2022, indicating a substantial increase of approximately 208.5%[50] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥9,948,049.23, compared to ¥9,597,344.74 in 2022, indicating an increase of approximately 3.7%[43] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥8,225,239.37, compared to ¥7,925,506.22 in 2022, reflecting an increase of about 3.8%[46] Other Information - There were no significant changes in accounting policies or errors during the reporting period[17] - The company has fulfilled its commitments regarding previously disclosed matters in a timely manner[24] - The company is involved in litigation with a cumulative amount of 23,961.50, representing 0.0065% of the net assets[25] - The company has committed to avoiding competition and regulating related transactions, with all relevant parties adhering to these commitments during the reporting period[27] - The company has not experienced any significant adverse effects on its financial condition or operating results from related party transactions approved at the shareholder meeting[26]

一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-049 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 11 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,564,441.91 元，母公司未分配利润为 55,036,080.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,000,001.25 元。 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2023 年 9 月 22 日 通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 五、联系方式 以公司现有总股本 120,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-049 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,564,441.91 元，母公司未分配利润为 55,036,080.42 元。本次权益分派共计派发现金红利 30,000,001.25 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 120,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.500000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.250000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度权益分 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：镇江三维输送装备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受镇江三维输送装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-047 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李悦 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 75,323,355 股，占公司有表决权股份总数的 62.7695%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5/7/8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 法律意见书 致：镇江三维输送装备股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受镇江三维输送装备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《镇江三维输送装备股份有限公司章程》 ...