证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-040 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》予以汇报。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出 5.会议主持人：周春晓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 无。 本议案无需提交 ...

东吴证券股份有限公司 关于镇江三维输送装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构")作为镇江三 维输送装备股份有限公司(以下简称"三维股份"、"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行与承销管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,就 三维股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体核查情况如下: 一、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集资 金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意镇江三维输送装备 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1634号）。经北京证券交易所北正函(2022)163号文批准,三维股份于2022年8月 22日在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为5.2元/股,发行股数为3,000.00万股,募集资金总额为 156,000,000.00元,扣除发行费用15,219,8 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-039 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,564,441.91 元，母公司未分配利润为 55,036,080.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 30,000,001.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-038 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李光千因在国外以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》予以汇报，并提请 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-043 二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的独立意见 经审阅《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案，我们认为：公司使用部 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，经 认真审阅相关材料，现就公司第三届董事会第二十次会议决议所涉事项发表如下独立意 见： 一、《关于公司2023年半年度权益分派预案》的独立意见 经审阅《关于公司2023年半年度权益分派预案》，我们认为：关于公司2023年半 年度权益分派预案，符合公司经营发展需要，符合 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-039 镇江三维输送装备股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合本公司目前的实际经营情况，考虑未来可持续性发展，镇江三维输送装 备股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行利润分配，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2023年8月25日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,564,441.91 元，母公司未分配利润为 55,036,080.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 120,000,005 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 30,000,001.25 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总 ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-038 镇江三维输送装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李悦先生 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》予以汇报，并提请各位董事审议 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 6.会议列席人员：董事、监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定 （ ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-043 镇江三维输送装备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 分闲置募集资金进行现金管理，其审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求。 该项议案内容符合《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的有关规定， 有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不影响募集资金项 目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，同意该议案提交公司股东大会 审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开。作为公司的独立董事，根据《公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断， ...

证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-042 镇江三维输送装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账时间 2022 年 8 月 8 日，镇江三维输送装备股份有限公司发行普通股 30,000,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 5.20 元/股，募集资金总额为 156,000,000.00 元，实际募集资金净额为 140,780,188.69 元，到账时间为 2022 年 8 月 11 日。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 （1）、2023 年上半年度，本公司募集资金使用情况为： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 期初募集资金余额 | 133,827,733.49 | | 减：本年度使用募集资金 | 2,650,500.00 | | 其中：年产 万平方米输送带项目 40 | 2,1 ...

（二）召集人 证券代码：831834 证券简称：三维股份 公告编号：2023-041 镇江三维输送装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 9:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此 ...