证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-073 浙江大农实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护浙江大农实业股份 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 和《上市公司章程指引》（以下简称"《章 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 程指引》"） ...

一、募集资金基本情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-071 浙江大农实业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 原"研发中心建设项目"未安排募集资金投入，公司已取消该募投项目并经第四届董事会 第六次会议、第四届监事会第六次会议及 2024 年度股东大会审议通过。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浙江台州路桥农村商业银 行股份有限公司横街支行 | 201000322951559 | 55,866,488.81 | | 合计 | - | - | 55,866,488.81 | 2022 年 12 月 29 日，浙江大农实业股份有限公司发行普通股 18,683,333 股， 发行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 7.50 元/股， ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-074 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 浙江大农实业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日 15:00。 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-036 浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：彭宗元先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （ www.bse.cn）上披露的《2025 年半年度报告》 ( ...

第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-035 浙江大农实业股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王洪阳、孙民杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长王靖先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江大农实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称："东亚前海证券""保荐机构"） 作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"浙江大农""公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，对浙江大农拟使 用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2022年12月29日，浙江大农实业股份有限公司发行普通股18,683,333股，发 行方式为为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为7.50元/股，募集资金总 额为140,124,997.50元，实际募集资金净额为124,323,110.71元，到账时间为2022 年12月22日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至2025年6月30日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-067 浙江大农实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.27：《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告信息 披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性，推进 公司内控制度建设，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-052 浙江大农实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.12：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效 地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经 营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-068 浙江大农实业股份有限公司 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.28：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《浙江大农实业股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公 ...

浙江大农实业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-047 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 一、 审议及表决情况 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的 议案》之子议案 6.07：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江大农实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江大农实业股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称 ...