Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 49,248,485.72, down 8.95% year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 6,826,518.11, a decline of 9.77% compared to the same period last year[9] - Basic earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.09, a decrease of 10.00% from CNY 0.10 in Q1 2023[9] - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders was 1.26% for Q1 2024, down from 1.46% in the previous year[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was 49,248,485.72, a decrease from 54,088,077.49 in Q1 2023, representing a decline of approximately 9.4%[37] - Net profit for Q1 2024 was 6,826,518.11, compared to 7,566,061.91 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 9.8%[39] - Operating profit for Q1 2024 was ¥4,086,214.99, a decrease of 10.9% from ¥4,585,244.15 in Q1 2023[42] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was ¥3,574,791.04, compared to ¥4,064,745.44 in Q1 2023[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 641,898,050.25, a decrease of 0.40% compared to the end of the previous year[9] - The company's total liabilities to assets ratio was 15.10% at the end of Q1 2024, down from 16.56% at the end of the previous year[9] - Total liabilities decreased to ¥96,932,589.38 from ¥106,713,388.11, a reduction of about 9.3%[32] - Shareholders' equity increased to ¥544,965,460.87 from ¥537,756,193.43, indicating a growth of approximately 1.5%[32] - Total assets amounted to ¥641,898,050.25, a decrease from ¥644,469,581.54 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 0.09%[30] - Current assets totaled ¥418,693,470.63, slightly down from ¥419,902,945.70, indicating a decrease of about 0.29%[30] - Total liabilities decreased to 26,625,349.54 from 28,838,468.05, a reduction of approximately 7.6%[36] - Owner's equity increased to 445,808,492.24 from 442,024,227.02, showing a growth of about 0.6%[36] Cash Flow - Net cash flow from operating activities decreased by 122.18% to -CNY 1,507,963.48 due to delayed receipt of funds[10] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at -¥1,507,963.48, compared to positive ¥6,799,160.33 in Q1 2023[44] - The company reported a net cash outflow from investing activities of -¥3,303,477.58 in Q1 2024, compared to -¥1,745,384.50 in Q1 2023[45] - Cash inflow from financing activities was $1,216,268.46, primarily from other financing-related cash receipts[47] - Net cash flow from financing activities was $1,216,268.46, reflecting a stable financing position[47] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $4,793,418.42[47] - Overall, the company maintained a strong liquidity position with a total cash and cash equivalents balance of $276,819,819.42 at the end of the period[47] Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were 40,616,739.48, down from 44,125,640.03 in Q1 2023, indicating a reduction of about 8.5%[37] - Research and development expenses for Q1 2024 were 2,321,387.80, compared to 2,560,035.48 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 9.3%[37] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥885,079.91, a decrease of 15% from ¥1,041,935.46 in Q1 2023[42] - Sales expenses for Q1 2024 were ¥415,468.25, down 33.7% from ¥627,006.48 in Q1 2023[42] Shareholder Information - The total number of shareholders was 4,786 at the end of the reporting period[15] - The company did not report any significant legal disputes or external guarantees during the reporting period[22]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-013 浙江大农实业股份有限公司 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合独立董事向董事会提交的关于独立性 情况的自查报告及其他相关资料，浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事柴斌锋、王洪阳、孙民杰的独立性情况进行评估并出 具了以下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系的人员未在公司或者 公司附属企业任职； （二）独 ...

（一）出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司召开了7次董事会、3次股东大会，本人对公司董事会会议审 议的的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下： | 独立董 | | 出席董事会会议 | | | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 出席董 | 应出 | 实际出 | 董事会 | 大会次数 | | | 事会方式 | 席次数 | 席次数 | 投票情况 | | | 王洪阳 | 现场、通讯 | 7 | 7 | 全部同意 | 3 | 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-011 浙江大农实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023 年度履行职责的 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-007 浙江大农实业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 16 年 审计服务，上期审计收费 43 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：34 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-018 浙江大农实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (三) 募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 金额单位：人民币元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号），本公司 由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 18,683,333 股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募 集资金 140,124,997.50 万元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元后的募集资金 为 130,691,035.24 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》《董事会审计委员会工作细则》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年 度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-014 浙江大农实业股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设审计委员 会。董事会审计委员会由柴斌锋、王洪阳、张伟民三名成员组成，其中独立董 事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士柴斌锋担任，审计委员会成员 符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 三、主要工作内容 （一）指导内部审计工作 报告期内，审计委员会根据公司实 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-010 浙江大农实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司召开了7次董事会、3次股东大会，本人对公司董事会会议审 议的的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下： 自专门委员会设立至报告期末，公司共召开审计委员会会议1次，提名委员 会会议0次，战略决策委员会会议0次，独立董事会专门会议0次。在本人任职期 间，积极履行作为委员的相应职责，就相关事项进行审议，并提供了专业合理的 建议与意见，发挥了独立董事的监督作用。 二、发表独立意见情况 2023年度，本人认真审阅了董事会 ...

浙江大农实业股份有限公司 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-008 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-012 浙江大农实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，做到了不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，发挥 了独立董事的作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司召开了7次董事会、3次股东大会，本人对公司董事会会议审 议的的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下： | 独立董 | | 出席董事会会议 | | | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 出席董 | 应出 | 实际出 | 董事会 | 大会次数 | | | 事会方式 | 席次数 | 席次数 | 投票情况 | | | 孙民杰 | 现场、通讯 | ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-006 浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 260,277,090.98 元，母公司未分配利润为 164,681,023.55 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 74,733,333 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 20,925,333.24 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结 ...