证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-012 浙江大农实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江大农实业股份有限公司 募投项目延期及取消部分募投项目的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称："东亚前海证券""保荐机构"） 作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称"浙江大农""公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定， 对浙江大农募投项目延期及取消部分募投项目事项进行了审慎核查，具体情况如 下： 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票募集资金总额为人民币 14,012.50万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为12,432.31万元。公司本 次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项 目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司已于2023年3月13 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《 1 关于调整募集资金投资项目拟投入募 ...

浙江大农实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017 号），本公司 由主承销商东亚前海证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公 开发行人民币普通股股票 18,683,333 股，发行价为每股人民币 7.50 元，共计募 集资金 140,124,997.50 元，坐扣承销和保荐费用 9,433,962.26 元后的募集资金为 130,691,035.24 元，已由主承销商东亚前海证券有限责任公司于 2022 年 12 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、审计及验资费用、律师费用 和其 ...

（一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号。截至 2024 年 12 月 31 日， 合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数为 904 人。2023 年业务收入总额（经审计）为 34.83 亿元， 2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元，2023 年证券业务收入（经审计） 为 18.40 亿元，2024 年上市公司审计客户家数为 707 家，2024 年本公司同行业 上市公司审计客户家数为 544 家。 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-019 浙江大农实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-006 浙江大农实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：彭宗元先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司监事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度监事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-007 浙江大农实业股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 在保证公司正常经营的前提下，为积极与全体股东分享公司发展成果，合理 回报广大投资者，公司拟定 2024 年年度权益分派预案如下： 一、权益分派预案情况 三、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 21 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为公司《2024 年年度权益分派预案》符合《公司法》《公司章程》 及《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的相关规定，充分考虑了公司 目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投 资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情 形。 四、公司章程关于利润分配的条款说明 根据公司 2025 年 ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-025 浙江大农实业股份有限公司 关于募投项目延期及取消部分募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、募集资金投资项目及使用情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票募集资金总额为人民币 14,012.50万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为12,432.31万元。公司本 次公开发行股票的实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。为保障募投项 目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募集资金，公司已于2023年3月13 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，根据本次发行的募集 资金实际情况，对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 | 募投项目 | 调整前拟投入 | 调整后拟投 | 实际投入 | 累计投 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-009 浙江大农实业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江大农实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司对天健 2024 年度审计工作 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2025-018 浙江大农实业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第三次会议及 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意聘任天健为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年度财务报表进行了 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 天健审〔2025〕6590 号 浙江大农实业股份有限公司全体股东： 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 第 1 页 共 7 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们鉴证了后附的浙江大农实业股份有限公司（以下简称浙江大农公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江大农公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江大农公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浙江大农公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 浙江大农公司管理层的责任 ...