证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-088 利尔达科技集团股份有限公司董事长、高级管理人员、证券事 务代表换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 4 日审议并通 过： 选举叶文光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人 员持有公司股份 18,019,200 股，占公司股本的 4.2737%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人员 持有公司股份 48,322,900 股，占公司股本的 11.4610%，不是失信联合惩戒对象。 聘任孙瑶女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 4 日起生效。该人 员持有公司股份 404,207 股，占公司股本的 0.0959%，不是失信联合惩戒对象。 聘任贾灵女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-089 利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈凯、崔彦军、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举叶文光先生为公司董事长》 1.议案内容 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，利尔达发布公告称，公司于2025年7月28日召开2025年第一次职工代表大 会，选举唐汉霖先生为公司职工代表董事。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月29日晚间，利尔达发布公告称，公司于2025年7月28日召开2025年第一次职工代表大 会，审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。 ...

证券日报网讯 7月29日晚间，利尔达发布公告称，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于选举 董事的议案》《关于选举独立董事的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-085 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表100人，出席和授权出席职工代表100人。 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议主持人：何芳 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 程》相关条款进行修订。 本次章程修订包括不再设置监事会和监事、在董事会中增设职工代表董事职 位等事项。故公司召开职工代表大 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-084 利尔达科技集团股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议 案》。 选举唐汉霖先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 1,500 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 董事会 2025 年 7 月 29 日 附件: 1. 唐汉霖先生简历 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-086 利尔达科技集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 254,677,617 股，占公司有表决权股份总数的 60.4031%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 726,398 股，占公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 致：利尔达科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会 （以下简称"本次 ...

| | | | 关于经营业绩……………………………………………………第 一、 | 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款 …………………………………………………第 | 9—16 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 16—27 | 页 | | 四、关于长期股权投资……………………………………………第 | 27—30 | 页 | | 五、关于预付款项…………………………………………………第 | 30—31 | 页 | | 六、关于期间费用…………………………………………………第 | 31—36 | 页 | | 七、关于关联租赁…………………………………………………第 | 36—37 | 页 | | 八、关于经营活动现金流量………………………………………第 | 37—40 | 页 | | 九、关于票据终止确认……………………………………………第 | 40—43 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕609 号 北京证券交易所上市公司管理部： 由利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司或公司）转来的《关 于对利尔达科技集 ...