本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-079 一、董事换届的基本情况 利尔达科技集团股份有限公司董事换届公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通 过： 提名叶文光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 18,019,200 股，占公司股本的 4.2737%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 48,322,900 股，占公司股本的 11.461%， 不是失信联合惩戒对象。 提名陈云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 7,893,639 股，占公司股本的 1.8722%， 不是失信联合惩戒对象。 提名孙瑶女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-080 利尔达科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2025 年 7 月 9 日经公司第四届董事会第二十四次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 14：30-15：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 27 日 1 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-081 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长叶文光 6.会议列席人员：部分高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事崔彦军因公事以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 公司第四届 ...

Group 1 - The A-share storage chip sector has seen significant gains, with companies like Jingzhida rising over 7% [1] - Other companies such as Kexiang Co., Shentek, Guoao Technology, and Lierda also experienced upward movement in their stock prices [1] - Changxin Storage, a major domestic DRAM memory chip manufacturer, has initiated the process for its IPO guidance [1]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-073 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 245,831,837 股，占公司有表决权股份总数的 58.3051%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1.公司 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 法律意见书 致：利尔达科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第三次临时股东会 （以下简称"本次股东会 ...

一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《承诺管 理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-049 利尔达科技集团股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的"承诺"指承诺人在首次公开发行股票、再融资、并购 重组、破产重整、公司治理专项活动以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资 产注入、股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 公司及其股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购 人、资产交易对方、破产重 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-060 利尔达科技集团股份有限公司防范控股股东及实际控制人 占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《防范控股 股东及实际控制人占用公司资金管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用利尔达科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及实际控制人资金占 用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》等法律、法规及规范性文件以及《利尔达科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-053 利尔达科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《对外投 资管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了加强利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益。根据《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。包括但不限于：投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-061 利尔达科技集团股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 6 月 16 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过《募集资金 管理制度》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《利 尔达科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...