证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-085 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表100人，出席和授权出席职工代表100人。 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 3.会议召开方式：现场+通讯 4.会议主持人：何芳 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 程》相关条款进行修订。 本次章程修订包括不再设置监事会和监事、在董事会中增设职工代表董事职 位等事项。故公司召开职工代表大 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-084 利尔达科技集团股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议 案》。 选举唐汉霖先生为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会届满之日，自 2025 年 7 月 28 日起生效。该人员持有公司股份 1,500 股，占公司股本的 0.0004%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 董事会 2025 年 7 月 29 日 附件: 1. 唐汉霖先生简历 公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和 公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-086 利尔达科技集团股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：杭州市文一西路 1326 号利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶文光 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程。 二、议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1.关于选举董事的议案表决结果 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 254,677,617 股，占公司有表决权股份总数的 60.4031%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 726,398 股，占公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 二〇二五年七月 国浩律师（杭州）事务所 股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 利尔达科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 致：利尔达科技集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受利尔达科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会 （以下简称"本次 ...

| | | | 关于经营业绩……………………………………………………第 一、 | 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于应收账款 …………………………………………………第 | 9—16 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 16—27 | 页 | | 四、关于长期股权投资……………………………………………第 | 27—30 | 页 | | 五、关于预付款项…………………………………………………第 | 30—31 | 页 | | 六、关于期间费用…………………………………………………第 | 31—36 | 页 | | 七、关于关联租赁…………………………………………………第 | 36—37 | 页 | | 八、关于经营活动现金流量………………………………………第 | 37—40 | 页 | | 九、关于票据终止确认……………………………………………第 | 40—43 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2025〕609 号 北京证券交易所上市公司管理部： 由利尔达科技集团股份有限公司（以下简称利尔达公司或公司）转来的《关 于对利尔达科技集 ...

利尔达科技集团股份有限公司 关于对北京证券交易所 2024 年年报问询函的回复 请你公司： （1）结合不同类别业务的开展情况、定价政策、产品及原材料价格水平、 成本构成及归集结转方法等，说明各类别产品毛利率差异较大的原因及合理性， 成本归集与分配是否准确； （2）结合境内外业务类型、销售模式、定价政策等情况，说明境内外营业 收入变动趋势不一致、且毛利率差异较大的原因及合理性； （3）量化分析与大客户合作规模下降对公司 2024 年营业收入及经营利润 的具体影响，并说明相关情况在 2025 年是否好转或持续存在，针对收入下滑公 司采取的应对措施； （4）结合收入、成本及各项费用构成及变动情况，说明公司亏损的具体原 因，并结合期后业务开展情况，说明导致业绩下滑的相关因素是否仍处于持续 状态，公司是否存在持续亏损风险。 北京证券交易所上市管理部： 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限 公司的年报问询函》（年报问询函【2025】第 025 号）（以下简称"《问询函》"）， 公司对问询函各项问题进行认真讨论 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人崔彦军，已充分了解并同意由提名人利尔达科技集团股份有限公司董事 会提名为利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任利尔达科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-076 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（崔彦军） （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （二）具有五年 ...

利尔达科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨柳勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨柳勇，已充分了解并同意由提名人利尔达科技集团股份有限公司董事 会提名为利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任利尔达科技集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-077 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-078 利尔达科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本人徐明，已充分了解并同意由提名人利尔达科技集团股份有限公司董事会 提名为利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任利尔达科技集团 股份有限公司 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-075 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人利尔达科技集团股份有限公司董事会，现提名崔彦军先生、杨柳勇先 生、徐明先生为利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任利尔达科技集团股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与利尔达科技集团股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个 ...