2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-001 山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,968,927 股，占公司有表决权股份总数的 46.4247%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-087 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-095 山东路斯宠物食品股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-090 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 10,332.6400 万元。 | 10,330.6400 万元。 | | 第十八条 公司股份总数为 10,332.6400 | 第十八条 公司股份总数为 10,330.6400 | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 第四十六条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十六条 有下列情形之一的，公司 | | 事实发生之日起 个月以内召开临时股 2 | 在事实发生之日起 个月以内召开临 2 | | 东大会：……。公司在本章程第四十五 | 时股东大会：……。公司在本章程第 | | 条和本条规定的期限内不能召开股东大 | 四十五条和本条规定的期限内不能召 | | 会的，应当及时告知主办券商，并披露 | 开股东大会的，应当及时告知公司所 | | 公告说明原因。 | 在地中国证监会派出机构和北交所， | | | 并披露公告说明原因。 | | 第五十三条 监事会或股东决定自行召 | 第五十三条 监事会或股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-086 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 10 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 10 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万 元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露 的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-047）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2024 年 8 月 16 ...

本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-093 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 公司董事会下设审计、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-088 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-089）。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格， 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-089 一、 审议及表决情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。上述议案已事先经公司第五届独立董事第五次专门会议审议通 过，且尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"监 管指引第 4 号"）第四章第六十七条第二款规定："有下列情形之一的，上市公司可以根 据相关回购条款或有关规定向本所申请办理定向回购：……（二）上市公司出现股权激 励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，上市公司根据相关回购条款或有关规 定，回购激励对象所持股份；……"。 公司分别于 2020 年 2 月 3 日、2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东路斯宠物食品股份有限公司股权激 励计划的议案》。根 ...

上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受山东路斯宠物食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其股权激励计划相关事项的专项法律 顾问，就本次回购注销部分限制性股票事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《第 3 号指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号 ——股份回购》（以下简称"《第 4 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 东路斯宠物食品股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称"《定向发行说 明书》"）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-098 山东路斯宠物食品股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司产生重大影响而社会公众尚 ...