本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-093 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会组织、董事行为及操作规则，督促董事正确履行其权利和义务，充分发挥董事 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 公司董事会下设审计、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-088 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号：2024-089）。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格， 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-089 一、 审议及表决情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。上述议案已事先经公司第五届独立董事第五次专门会议审议通 过，且尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"监 管指引第 4 号"）第四章第六十七条第二款规定："有下列情形之一的，上市公司可以根 据相关回购条款或有关规定向本所申请办理定向回购：……（二）上市公司出现股权激 励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，上市公司根据相关回购条款或有关规 定，回购激励对象所持股份；……"。 公司分别于 2020 年 2 月 3 日、2020 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东路斯宠物食品股份有限公司股权激 励计划的议案》。根 ...

上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受山东路斯宠物食品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其股权激励计划相关事项的专项法律 顾问，就本次回购注销部分限制性股票事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以 下简称"《第 3 号指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号 ——股份回购》（以下简称"《第 4 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山 东路斯宠物食品股份有限公司股票定向发行说明书》（以下简称"《定向发行说 明书》"）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-098 山东路斯宠物食品股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司产生重大影响而社会公众尚 ...

一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-092 山东路斯宠物食品股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票。 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-101 监事会 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-099 山东路斯宠物食品股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 本细则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《山东路 斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包 ...

国投证券股份有限公司 基于项目建设实际需要，公司拟调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有 限公司代理采购的范围，在保持原代理采购预计总额不变的基础上调整代理采 购范围，代理采购范围在生产设备及配件的基础上增加工程物资及其他必要物 资。各项物资的采购金额由柬埔寨路恒根据境外宠物零食项目的建设需要进行 分配。 （二）决策与审议程序 2024 年 12 月 30 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于调整柬埔寨子公司委托温州苏恒进出口有限公司代理采购范围的关联交易议 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 调整关联交易范围的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对 路斯股份调整关联交易范围的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-097 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 ...