证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-005 山东路斯宠物食品股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潍坊浚源 | | | | | | | | 股权投资 | | | | | | | | 中心合伙 | 持股 | 5%以上股东 | | 5,800,000 | 5.6133% | 上市前取得 | | 企业（有 | | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 16 日下午 15 时在公司会议室召开； 网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）持有人 大会网络投票系统，通过中登公司持有人大会网络投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 15:00-2025 年 1 月 16 日 15:00。 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 16 日下午 15 时在公司会议室召开。上海市广发律师事 务所经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-001 山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,968,927 股，占公司有表决权股份总数的 46.4247%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

| 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | | 第二节 | | 会 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于原控股子公司增资完成工商变更登记暨不再纳入合并报表范围 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-085 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：周林 注册资本：123 万元人民币 一、本次增资基本情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司卡尔露文（寿光） 供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司控股子公司卡尔 露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔露文"）新增注册资本 23 万元，由 北京瀚海智云信息科技有限公司（以下简称"瀚海智云"）全额认缴，公司放弃本 次增资的优先认缴权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-078）。 本次增资完成前后，卡尔露文股权结构如下： | 股东名称 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-084 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司烟台路阳 宠物食品有限公司（以下简称"烟台路阳"）于近日收到海阳市行政审批服务局 出具的《登记通知书》，烟台路阳已完成注销登记手续。 二、注销主体基本情况 公司名称：烟台路阳宠物食品有限公司 三、注销子公司的原因及影响 本次注销子公司基于公司优化内部管理结构，提高运营效率的考虑，符合公 司经营发展需要。本次注销不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，烟台路阳不再纳入公司 合并报表范围。 四、备查文件 海阳市行政审批服务局出具的（海）登字[2024]第 217025 号《登记通知书》。 特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 经营范围：一般项目:宠物食品及用品零售；饲 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | | | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 20,000 股，占回购前公司总股本的比例为 0.0194%。公司已于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 20,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 103,346,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,326,400 股，公司剩余库 存股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-082 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 2、联系方式 联系地址：山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室 联系人：李中文 电话：0536-5213351 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2024 年 10 月 31 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》及公司 2020 年股权激励计划等相关规定，公司 拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。本次 限制性股票回购注销 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-080 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,978,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 1 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称" ...