证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-006 山东路斯宠物食品股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足生产经营需要，公司拟在 2025 年度向合作银行申请不超过人民币 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 15,000 万元的综合授信额度。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关 于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-005 山东路斯宠物食品股份有限公司 持股 5%以上股东减持公司股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潍坊浚源 | | | | | | | | 股权投资 | | | | | | | | 中心合伙 | 持股 | 5%以上股东 | | 5,800,000 | 5.6133% | 上市前取得 | | 企业（有 | | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-003 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 一、通知债权人的原由 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的 议案》，上述议案已于 2025 年 1 月 16 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》及公司 2020 年股权激励计划等相关规定，公 司拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。本 次限制性股票回购注销完成后，公司股本将由 10,332.64 万股减少至 10,330.64 万 股，注册资本相应减少。详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的相关公告。 二、需债权人知悉的相关信息 公司拟于 2025 年 1 月 21 日在《上 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会现场会议于 2025 年 1 月 16 日下午 15 时在公司会议室召开； 网络投票采用中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）持有人 大会网络投票系统，通过中登公司持有人大会网络投票系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 15 日 15:00-2025 年 1 月 16 日 15:00。 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 16 日下午 15 时在公司会议室召开。上海市广发律师事 务所经公司聘请，委派邵彬律师、孙薇维律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议 案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 ...

| 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | | 第二节 | | 会 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-001 山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,968,927 股，占公司有表决权股份总数的 46.4247%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-087 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司2020年股权激励计划激励对象高倩因离职不再具备激励对象资格， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-095 山东路斯宠物食品股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议 通过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本细则。 第二章 总经理的任职条件及职权 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-090 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 10,332.6400 万元。 | 10,330.6400 万元。 | | 第十八条 公司股份总数为 10,332.6400 | 第十八条 公司股份总数为 10,330.6400 | | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | | 第四十六条 有下列情形之一的，公司在 | 第四十六条 有下列情形之一的，公司 | | 事实发生之日起 个月以内召开临时股 2 | 在事实发生之日起 个月以内召开临 2 | | 东大会：……。公司在本章程第四十五 | 时股东大会：……。公司在本章程第 | | 条和本条规定的期限内不能召开股东大 | 四十五条和本条规定的期限内不能召 | | 会的，应当及时告知主办券商，并披露 | 开股东大会的，应当及时告知公司所 | | 公告说明原因。 | 在地中国证监会派出机构和北交所， | | | 并披露公告说明原因。 | | 第五十三条 监事会或股东决定自行召 | 第五十三条 监事会或股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-086 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 5 月 10 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司自 2024 年 5 月 10 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万 元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在前述额度内，资金可以循 环滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露 的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-047）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2024 年 8 月 16 ...