证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-104 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-095 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 理办法》，以及北京证券交易所配套发布的《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-100 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 8 日第五届董事会第三次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要、规范董事及高级管理人员的聘选工作，建立健全公司董事及高级管理人 员的薪酬考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，根据《公司法》、 《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司在董事会设置审计、提名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会，并制 定本制度。 第二条 各专门委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本制度和董事会 赋予的权限行使职权。 第二章 专门委员会组成 第三条 各专门委员会 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-096 | | 事项发表独立意见； | | --- | --- | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和 | | | 公司章程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职 | | | 权的，应当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当 | | | 及时披露。上述职权不能正常行使的，公司 | | | 应当披露具体情况和理由。 | | 新增条款 | 第一百一十三条 公司应当为独立董事有效 | | | 行使职权提供必要的条件： | | | （一）公司应当保障独立董事享有与其他董 | | | 事同等的知情权。为保证独立董事有效行使 | | | 职权，公司应当向独立董事定期通报公司运 | | | 营情况，提供资料，组织或者配合独立董事 | | | 开展实地考察等工作。公司可以在董事会审 | | | 议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究 | | | 论证等环节，充分听取独立董事意见，并及 | | | 时向独立董事反馈意见采纳情况。； | | | （二）公司应当及时向独立董事发出董事会 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-101 山东路斯宠物食品股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东路斯宠物食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的 合法利益，保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、法规、规范性文件及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-103 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选郭百礼先生为审计委员会委 员，与熊德斌先生（主任委员）、黄栋先生共同组成公司第五届董事会审计委员 会，任期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。 特此公告。 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日 召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、副总经理寇兴刚先生于近日向董事会提交书面辞 职报告，辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-094 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份进展公告 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价格 区间 已减持总 金额（元） 当前持 股数量 （股） 当前持 股比例 □减持数量过半 √减持时间过半 | 孙 | | | 集 中 | 2023-6-27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | 竞 | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | | 2023-7-5 | | | | | | | | | 价 | | | | | | | 李 | | | 集 中 | 2023-5-30 | | | | | | 海 | 43,000 | 0.0416% | 竞 | 至 | 6.33-6.60 | 279,540.00 | 297,800 | 0.2879% | | 清 | | | | 2023-6 ...

Group 1: Investor Meeting Overview - The company hosted a network survey on August 10, 2023, with 6 institutions and 3 individual investors participating [2] - Key representatives from the company included Mr. Kou Xinggang (Vice General Manager) and Mr. Li Zhongwen (Board Secretary) [2] Group 2: Order and Revenue Insights - The company's order situation is normal, with second and fourth quarters typically seeing higher orders due to promotional activities [3] - Domestic sales revenue increased by approximately 76% in the first half of the year, driven by the release of production capacity and steady growth in various product lines [4] Group 3: Project Developments - The Cambodia project is progressing well, with expectations to start generating revenue by the end of this year [5] - The company previously generated around CNY 30 million from U.S. clients before the 25% tariff was imposed [5] Group 4: Brand and Product Strategy - The company is focusing on brand building, particularly for staple products, and has enhanced its R&D capabilities [6] - Plans include expanding online and offline channels, utilizing social media for marketing, and collaborating with a professional branding team [6] Group 5: Capacity Expansion Plans - The Cambodia project is expected to add 3,000 tons of jerky production capacity [7] - The second phase of the staple product production line is anticipated to add 18,000 tons of capacity by the end of this year [7] Group 6: Cost Structure and Shareholder Actions - The main business costs consist of approximately 70% direct materials, nearly 20% direct labor, and over 10% manufacturing expenses [8] - Shareholder reduction plans were disclosed, with three shareholders having reduced their holdings by over half [8] Group 7: Product Branding - The company primarily uses its own brands for staple products, with some OEM brands to enhance production efficiency [9] Group 8: Profit Margin Expectations - The gross margin for the first half of the year was slightly above 20%, with expectations for stability in the second half due to economies of scale [10]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-092 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 接待了 41 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 8 月 9 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、嘉实基金、诺安基金、工银国际、东吴基金、中金公 司、中信建投证券、中泰证券、国泰君安、东方证券、第一创业证券、万联证券、 国海证券、万和证券、华信证券、渤海证券、安信证券、淡水泉、高毅资产、指 南创业、诚熠私募、兴亿投资、国晖投资、尚诚资产、歌斐诺宝、递归私募、敦 敏投资、明世基金、鸿运私募、临信资产、四季投资、联创投资、耀之资产、宏 利资产、珺容投资、宝汇投资、尚诚资产、君翼博星、追云资产、金百镕投资、 和基投资（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、副总经理寇兴刚先生、董事会秘书李中文先生 ...

Acquisition and Investments - The company acquired 25% equity of Gansu Luscious Pet Food Technology Co., Ltd. for RMB 12.91 million, making it a wholly-owned subsidiary as of March 24, 2023[5]. - A joint venture in Cambodia was approved with a registered capital of USD 3 million, where the company will contribute USD 1.53 million, holding a 51% stake[7]. - The company plans to establish a pet food project with an annual production capacity of 3,000 tons in Cambodia[7]. - The company invested RMB 17,584,018.87 in the annual production of 30,000 tons of pet food project and RMB 1,063,140.00 in the R&D operation support center project during the reporting period[106]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 339,197,908.66, representing a year-on-year increase of 37.17%[29]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 40,017,983.31, marking a significant growth of 116.67% compared to the same period last year[29]. - The gross profit margin improved to 20.57%, up from 14.63% in the previous year[29]. - The company reported a net profit growth rate of 126.63%, significantly higher than the previous year's 21.92%[31]. - Domestic revenue reached 115.71 million yuan, a year-on-year increase of 76.29%, while overseas revenue was 222.39 million yuan, up 23.21% year-on-year[41]. - The company reported a total of 22 million CNY for expected purchases of raw materials, fuel, and labor services, with actual expenses amounting to 7.9 million CNY, representing approximately 35.9% of the expected amount[88]. - The expected revenue from product sales and services was 25 million CNY, while actual revenue was 7.34 million CNY, which is about 29.3% of the forecasted figure[88]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY 48,674,520.10, an increase of 51.62% year-on-year[30]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were 91.21 million yuan, accounting for 15.88% of total assets[50]. - The company’s inventory decreased by 4.18% to 996.60 million yuan, while construction in progress increased by 161.81% to 160.64 million yuan[50]. - Cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 365,403,909.06, an increase of 24.8% compared to CNY 292,767,983.01 in the same period of 2022[137]. - Cash outflow from investment activities in the first half of 2023 totaled CNY 72,445,555.40, compared to CNY 68,353,691.87 in the same period of 2022[138]. Shareholder Returns - A cash dividend of RMB 0.5 per 10 shares was approved for distribution to shareholders, with the record date set for May 23, 2023[6]. - The company completed the repurchase and cancellation of 230,000 restricted shares at a price of 3.40 CNY per share, reducing the total share capital from 103,676,400 shares to 103,446,400 shares[93]. - The company allocated CNY 4,954,835.00 to owners during the current period, reflecting profit distribution[145]. Research and Development - The company obtained 2 invention patents and 1 utility model patent during the reporting period, enhancing its intellectual property protection and technological competitiveness[5]. - The company has established a strong R&D capability, focusing on product quality improvement and cost reduction[38]. - Research and development expenses rose to CNY 10,578,011.22, a 25% increase from CNY 8,471,241.98 in the previous year[132]. Market and Sales - The company primarily exports its products, with key markets including Germany, the USA, and Japan, while also expanding its domestic sales channels[37]. - The company participated in multiple international pet product exhibitions, facilitating easier customer interactions and promoting product sales[6]. - The company actively participated in multiple international trade shows to enhance market development and customer engagement[66]. Financial Management - The company’s management expense ratio decreased by 1.13 percentage points to 2.80%, while the sales expense ratio increased by 0.42 percentage points to 2.56%[45]. - The company has implemented measures to manage risks associated with raw material price fluctuations, focusing on cost control and quality management[81]. - The company has committed to reducing related party transactions to protect shareholder interests, with strict adherence to these commitments during the reporting period[94]. Corporate Governance - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members[109]. - The company has 13,743 ordinary shareholders as of the latest reporting period[101]. - The company appointed new senior management, including a new CFO and board secretary, effective July 5, 2023[120]. Compliance and Regulations - The company has not reported any significant long-term asset transfers or impairments during the reporting period[161]. - The company has not incurred any contingent liabilities or assets after the last balance sheet date[161]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and comply with the relevant accounting standards[168].