证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-068 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见公司在 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 北京证券交易所（www. ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： 二、修订原因 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。本次回购注 销完成后，公司股本将由10,334.64万股减少至10,332.64万股，注册资本由10,334.64 万元减少至 10,332.64 万元。 三、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 | 原规定 | | 修订后 | | | ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 □一广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 致:山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所(以下简称"本所")接受山东路斯宠物食品股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,作为其股权激励计划相关事项的专项法律 顾问,就本次回购注销部分限制性股票事宜,根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以 下简称"《第3号指引》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号 ――股份回购》（以下简称"《第 4 号指引》"）等法律、法规、规范性文件以 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《山 东路斯宠物食品股份有限公司股票定向发行说明书》(以下简称"《定向发行说 明书》")的有关规定,并按照律师 ...

2024 年 10 月 15 日 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-072 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票。 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-066 山东路斯宠物食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | | 一、 投资者关系活动类别 | | □ 特定对象调研 | | | | □ 业绩说明会 | | □ 媒体采访 | | □ 现场参观 | | □ 新闻发布会 | | □ 分析师会议 | | √路演活动 | | □ 其他 | | 二、 投资者关系活动情况 | | 活动时间： 2024 年 9 月 13 日（星期五） 15:00-17:00 | 活动地点：广东省深圳市福田区深南路 2012 号深圳证券交易所上市大厅 参会单位及人员：现场参加消费行业上市公司 2024 年度集中路演活动的投资者 上市公司接待人员：董事会秘书李中文先生 三、 投资者关 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-065 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于参加消费行业上市公司 2024年度集中路演活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司将参加消费行业上市公司 2024 年度集中路 演活动。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事会秘书李中文先生 四、 投资者参加方式 本次路演活动采用现场方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星期四）17:00 前通过公司邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提供 给公司。公司将在互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 9 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [1] Core Views - The company achieved a revenue growth of 3.52% year-on-year in H1 2024, with total revenue reaching 351 million yuan, while net profit decreased by 13.43% to 35 million yuan due to increased marketing expenses and losses from overseas projects [2][3] - Gross margin improved year-on-year to 22.36%, benefiting from cost control and product structure optimization, despite a decline in overseas revenue [2][3] - The company is focusing on enhancing sales and R&D investments, with sales expenses increasing due to efforts in domestic market development [3] Financial Performance Summary - Total revenue forecast for 2024 is 806.44 million yuan, with a year-on-year growth of 15.82% [1][7] - Net profit forecast for 2024 is 78.56 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 14.85% [1][7] - The company’s earnings per share (EPS) is projected to be 0.76 yuan for 2024, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 10.18 based on the current price [1][8] Revenue Breakdown - Domestic revenue reached 145 million yuan in H1 2024, up 24.22% year-on-year, while overseas revenue was 206 million yuan, down 7.36% [2] - Revenue from main grain products and meat powder products grew, while pet snack revenues declined due to reduced exports [2] Expense Analysis - The company’s expense ratios for sales, management, and R&D increased, with sales expenses rising due to heightened marketing efforts [3] - R&D expenses are also on the rise as the company focuses on product quality and innovation [3]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-060 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》 （2024-061）和《2024 年半年度报告摘要》（2024-062）。 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的 ...

二、议案审议情况 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-059 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《2024 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （2024-061）和《2024 年半年度报告摘要》（2024-062 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-063 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公司 向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择权所 发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超 额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募集资金净 额为 81,211,060.83 元。 | 4、本年度募集资金增加项 | 28,190.76 | | --- | --- | | 利息收入 | 28,190.76 | | 5、募集资金专户余额 | 2,522,968. ...