| 目 | | 录 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 42 | | 第二节 | | 会 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-001 山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,968,927 股，占公司有表决权股份总数的 46.4247%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 关于原控股子公司增资完成工商变更登记暨不再纳入合并报表范围 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-085 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：周林 注册资本：123 万元人民币 一、本次增资基本情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司卡尔露文（寿光） 供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，同意公司控股子公司卡尔 露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔露文"）新增注册资本 23 万元，由 北京瀚海智云信息科技有限公司（以下简称"瀚海智云"）全额认缴，公司放弃本 次增资的优先认缴权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2024-078）。 本次增资完成前后，卡尔露文股权结构如下： | 股东名称 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-084 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、注销情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司烟台路阳 宠物食品有限公司（以下简称"烟台路阳"）于近日收到海阳市行政审批服务局 出具的《登记通知书》，烟台路阳已完成注销登记手续。 二、注销主体基本情况 公司名称：烟台路阳宠物食品有限公司 三、注销子公司的原因及影响 本次注销子公司基于公司优化内部管理结构，提高运营效率的考虑，符合公 司经营发展需要。本次注销不会对公司业务发展和盈利水平产生实质性影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，烟台路阳不再纳入公司 合并报表范围。 四、备查文件 海阳市行政审批服务局出具的（海）登字[2024]第 217025 号《登记通知书》。 特此公告。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 2 日 经营范围：一般项目:宠物食品及用品零售；饲 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | | | 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 20,000 股，占回购前公司总股本的比例为 0.0194%。公司已于 2024 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 20,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 103,346,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,326,400 股，公司剩余库 存股 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-082 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 2、联系方式 联系地址：山东省潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室 联系人：李中文 电话：0536-5213351 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召 开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 上述议案已于 2024 年 10 月 31 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 4 号——股份回购》及公司 2020 年股权激励计划等相关规定，公司 拟回购注销 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。本次 限制性股票回购注销 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-080 山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,978,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.4253%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理 ...

上海市广发律师事务所 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其 1 他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称" ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][3]. Core Views - The company is actively expanding its market presence in Southeast Asia and the United States, with a notable increase in export orders from European clients [4]. - For the first three quarters of 2024, the company achieved a revenue of 575 million yuan, representing a year-on-year growth of 15%, and a net profit of 59.28 million yuan, also up by 15% year-on-year [3]. - The company forecasts a net profit increase of 55%-65% for 2023 [1]. Financial Performance Summary - Revenue for 2024 is projected to be 825 million yuan, with a year-on-year growth of 18.5% [6]. - The net profit for 2024 is estimated at 77 million yuan, with a year-on-year growth of 13.1% [6]. - The company’s gross margin is expected to be 19.7% in 2024, with a net margin of 9.4% [6]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 0.75 yuan, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 17.6 times [6]. Market Expansion Efforts - The company is focusing on developing markets in Russia and Southeast Asia, where the growth rate is high and similar to the early development stage of the pet industry in China [4]. - There has been a significant increase in prepaid orders from overseas clients in Southeast Asia and India, with contract liabilities rising by 64.4% year-on-year [4]. - The company plans to leverage existing customer resources in the U.S. and enhance order acquisition through exhibitions and online platforms [4]. Marketing and Brand Promotion - The company has increased its sales expenses by 66.98% year-on-year to 27.18 million yuan for the first three quarters of 2024, focusing on both offline and online channels [5]. - The brand promotion strategy includes the operation of a Douyin IP "Da Lu and Si Si," which aims to enhance brand visibility through animated content related to pet behaviors and emotions [5].

路斯股份股价创出历史新高，截至9:55，该股上涨15.02%，股价报12.94元，成交量281.79万股，成交金 额3426.76万元，换手率3.01%，该股最新A股总市值达13.37亿元，该股A股流通市值12.11亿元。 证券时报•数据宝统计显示，路斯股份所属的农林牧渔行业，目前整体涨幅为0.97%，行业内，目前股价 上涨的有97只，涨停的有荃银高科、万向德农等3只。 股价下跌的有13只，跌幅居前的有晨光生物、国投中鲁、永顺生物等，跌幅分别为4.44%、1.73%、 1.65%。 两融数据显示，该股最新（10月25日）两融余额为116.63万元，其中，融资余额为116.63万元，近10日 增加37.81万元，环比增长47.97%。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入5.75亿元，同比增长14.75%，实现净利润 5928.40万元，同比增长15.14%，基本每股收益为0.5700元，加权平均净资产收益率11.57%。 （数据宝）注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 智能盯盘股价异动、新高、历史新高、创新高、股价、大涨、上涨 ...