证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-077 山东路斯宠物食品股份有限公司董事、高管离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事、高管离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职事宜，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律法规的规定以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则： ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-081 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 1、关联方基本情况 企业名称：温州锦恒宠物用品有限公司 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：郑京敏 注册资本：3,000 万人民币 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，详 见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-031）。 因业务发展需要，公司（含合并范围内子公司）拟新增向温州锦恒宠物用品有限公 司（以下简称"温州锦恒"）及其关联企业采购咬胶等原料的日常性关联交易额度 1,500.00 万元，具体情况如下 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-080 山东路斯宠物食品股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择 权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 集资金净额为 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额 截至 2025 年 6 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-083 山东路斯宠物食品股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-082 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》 （2025-045）和《2025 年半年度报告摘要》（2025-046）。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 2.议案表决结果 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事赵飞、熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-044 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告》 1.议案内容： 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （2025-045）和《2025 年半年度报告摘要》（202 ...

国投证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 新增 2025 年日常性关联交易的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，对路斯股份新增 2025 年日常性关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交 易的议案》，详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披 露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-031）。 因业务发展需要，公司（含合并范围内子公司）拟新增向温州锦恒宠物用品 有限公司（以下简称"温州锦恒"）及其关联企业采购咬胶等原料的日常性关联 交易 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-079 山东路斯宠物食品股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）控股子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，提高子公司的经营积 极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、制度及《山 东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司。 第十条 公司委派的控股子公司董事、监事及高级管理人员 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-049 山东路斯宠物食品股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时， 应当在 2 个月内召开。 第一条 为规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-058 山东路斯宠物食品股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 ...