证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-123 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 2023 年 12 月 14 日 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 10,344.6400 | 万元。 | 10,334.6400 万元。 | | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,344.6400 | 万股，均为普通股。 | 10,334.6400 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-125 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司章程及股权激励计划 等有关规定，山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司回购注销部分限制性股票事项进行了审核，现发表审核意见如下： 监事会关于回购注销部分限制性股票事项的核查意见 公司本次回购注销事项符合相关法律法规、规范性文件、公司章程及股权 激励计划等有关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东 利益的情况。因此，我们同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票。 山东路斯宠物食品股份有限公司 监事会 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-124 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-119 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对柬埔寨合资公司增资暨建设宠物食品项目的议案》 1.议案内容： 为强化海外市场战略布局，完善境外子公司经营设施，公司与温州锦恒宠物 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人： ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-121 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于对柬埔寨合资公司增资暨建设宠物食品项目的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为强化海外市场战略布局，完善境外子公司经营设施，山东路斯宠物食品股 份有限公司（以下简称"公司"）与温州锦恒宠物用品有限公司（以下简称"温 州锦恒"）拟对柬埔寨合资公司 CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO.,LTD.（中 文名称：柬埔寨路恒宠物食品有限公司，以下简称"路恒宠物"）增资 1,700 万 美元，其中：公司以自有资金出资 867 万美元，占增资比例的 51%；温州锦恒 以自有资金出资 833 万美元，占增资比例的 49%。本次增资完成后，路恒宠物的 注册资本将增加至 2,000 万美元。本次增资拟用于建设年产 7,500 吨宠物食品项 目。公司董事会授权管理层办理与本次对外投资相关的具体事项，包括但不限于 进行相关磋商、签订相关法律文件、向有 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 1 本所同意将本法律意见书作为公司本次股票回购注销必备的法律文件，随其 他材料一同上报或公告，并依法对出具的本法律意见书承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次回购注销部分限制性股票之目的使用，非经本所事先 书面同意，不得用作任何其他目的。 本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对公司本次股票回购注销事项出具如下法律意见。 一、本次股权激励计划相关事项的批准与授权 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受山东路斯宠物食品股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其回购注销部分限制性股票相关事项的专 项法律顾问，就本次回购注销部分限制性股票事宜，根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 ...

一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-120 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司拟回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的合计 10 万股限制性 股票，本次回购注销完成后，公司股本由 10,344.64 万股减少至 10,334.64 万股， 注册资本由 10,344.64 万股减少至 10,334.64 万元。详见公司在北京证券交易所 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象付斌、林晓昕因离职不再具备激励 对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-118 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 孙艳平 | 高级管理人员 | 441,400 | 0.4267% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 李海清 | 高级管理人员 | 340,800 | 0.3294% | 上市前取得及上市 | | | | | | 后增持 | | 王志昌 | 原监事会主席、控股 | 492,000 | 0.4756% | 上市前取得 | | | 股东一致行动人 | | | | | 刘光成 | 实际控制人一致 | 623,500 | 0.6027% | 上市前取得 | | | 行动人 | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 □是 √否 三、 备查文件目录 二、 减持计划 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-118 山东路斯宠物食品股份有限公司 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 股 东 名 称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持价 格区间 已减持 总金额 （元） 减持 计划 完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前 持股 比例 □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | 孙 | | | 集 中 | 2023-05-29 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 艳 | 42,600 | 0.0412% | | 至 | 6.60-8.00 | 314,285.00 | 是 | 398,800 | 0.3855% | | 平 | | | 竞 | 2023-11-28 | | | | | | | | | | 价 | | | | | | | | 李 | | | 集 | 2023-05-29 | | | | | | | 海 | 48,200 | 0.0466% | 中 竞 | 至 | 6.33-10.27 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2023-117 山东路斯宠物食品股份有限公司 股东减持股份进展公告 本次减持符合公司已披露的减持计划，不会对公司生产经营产生不利影响。 √减持数量过半 □减持时间过半 | 股 | | | 减 | | 减持价格 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 已减持 | 已减持 | | 减持 | 区间 | 已减持总 | 股数量 | 当前持 | | 名 | 数量 （股） | 比例 | 方 | 期间 | | 金额（元） | （股） | 股比例 | | 称 | | | 式 | | | | | | | 王 | | | 集 中 | 2023-09-04 | | | | | | 志 | 62,928 | 0.0608% | | 至 | 7.53-9.29 | 549,678.49 | 429,072 | 0.4148% | | 昌 | | | 价 | 2023-11-24 | | | | | | | | | 持 竞 | | | | | | （二） 本次减持事项是否与股东 ...