证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-076 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-077）。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 监事会 2024 年 10 月 25 日 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-075 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已编制 2024 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn） （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人员：监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 574,826,380.09, a 14.75% increase from CNY 500,929,294.59 in the same period of 2023[3] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 59,284,013.76, reflecting a 15.14% increase from CNY 51,488,456.77 year-on-year[3] - In Q3 2024, operating revenue surged by 38.31% to CNY 223,696,960.20, compared to CNY 161,731,385.93 in Q3 2023[3] - Net profit attributable to shareholders in Q3 2024 was CNY 24,642,198.71, a remarkable 114.83% increase from CNY 11,470,473.46 in Q3 2023[3] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 reached ¥574,826,380.09, an increase of 14.7% compared to ¥500,929,294.59 in the same period of 2023[23] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥60,453,104.34, representing a 15.5% increase from ¥52,538,786.83 in the same period of 2023[24] - The company achieved an operating profit of ¥69,507,513.03, up 13.8% from ¥61,239,034.16 year-over-year[24] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥68,851,993.36, an increase of 13.8% from ¥60,543,024.67 in the same period of 2023[24] - Total comprehensive income amounted to CNY 51,549,382.68, compared to CNY 41,680,270.04 in the previous period, reflecting a significant increase[26] Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.09% to CNY 741,078,376.88 as of September 30, 2024, compared to CNY 661,173,453.68 at the end of 2023[3] - Accounts receivable rose by 58.04% to CNY 72,990,864.50, primarily due to increased export orders from major European clients[4] - The company’s construction in progress increased by 168.79% to CNY 44,406,889.18, driven by the development of irradiation projects and overseas pet food projects in Cambodia[4] - Contract liabilities grew by 64.40% to CNY 13,538,967.55, attributed to increased advance payments from overseas customers in Southeast Asia and India[4] - Total current assets increased to ¥391,830,619.60 from ¥369,608,343.57, marking an increase of approximately 5.3%[16] - Fixed assets grew to ¥237,572,290.80, up from ¥208,369,334.69, indicating an increase of about 13.98%[16] - Non-current assets totaled ¥349,247,757.28, an increase from ¥291,565,110.11, reflecting a growth of about 19.7%[18] - Current liabilities rose to ¥131,201,120.19 from ¥128,651,265.24, indicating a slight increase of 1.3%[18] - Total liabilities amounted to ¥160,912,441.31, compared to ¥164,882,797.28, showing a decrease of approximately 2.1%[18] - Shareholders' equity increased to ¥580,165,935.57 from ¥496,290,656.40, marking a growth of about 16.9%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities decreased by 43.91% to CNY 40,426,682.87 in the first nine months of 2024, down from CNY 72,070,817.95 in the same period of 2023[3] - Net cash flow from operating activities decreased to CNY 40,426,682.87 from CNY 72,070,817.95, a decline of about 43.9%[27] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 602,279,739.62, up from CNY 550,487,680.90, representing a growth of approximately 9.5%[27] - Cash outflows for investing activities increased significantly to CNY 157,415,477.92 from CNY 89,421,903.69, indicating a rise of approximately 76.1%[28] - Net cash flow from investing activities was negative at CNY -98,525,947.27, worsening from CNY -44,263,813.11[28] - Cash inflows from financing activities rose to CNY 107,201,666.85, compared to CNY 15,000,000.00 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -12,743,017.20, compared to CNY -1,297,337.23 previously[28] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to CNY 102,567,650.44 from CNY 117,398,405.47, a decline of approximately 12.6%[28] Expenses and Income - Sales expenses increased by 66.98% to CNY 27,178,574.95, reflecting the company's intensified market development efforts[4] - Management expenses increased to ¥20,222,783.21, representing a 43.23% increase due to higher employee salaries and training costs[5] - Other income decreased by 52.89% to ¥1,330,101.44, primarily due to a reduction in government subsidies received[5] - Investment income fell by 91.43% to ¥141,432.88, with no related income from entrusted loans this period[5] - Credit impairment losses surged by 2,453.11% to -¥1,264,535.47, attributed to a significant increase in accounts receivable[5] - Asset impairment losses rose by 256.14% to -¥180,233.52, linked to trial production costs in the Cambodia project[5] - The company reported a profit margin of approximately 10.5% for the first nine months of 2024, compared to 10.5% in the same period of 2023[24] - The company’s financial expenses showed a net income of -¥5,924,275.27, compared to -¥6,625,242.21 in the previous year, indicating improved financial management[23] Shareholder Information - The total share capital at the end of the period was 103,346,400 shares, with 4,430 shareholders[7] - The company implemented a stock buyback plan, repurchasing 100,000 shares at a price of ¥3.35 per share, which is approximately 0.0967% of the total shares before the buyback[15] - The company has a stock incentive plan in place for senior management and key employees, with a total of 4,833,000 shares issued to 79 participants[14] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[22]

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-078 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司卡尔露文（寿 光）供应链有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》，具体情况如下： 一、本次增资的基本情况 为提高公司控股子公司卡尔露文（寿光）供应链有限公司（以下简称"卡尔 露文"）的业务履约能力，卡尔露文拟增加注册资本 23 万元。基于公司未来发 展规划，公司拟放弃本次增资的优先认缴权，本次增资将由北京瀚海智云信息 科技有限公司全额认缴。本次增资后，公司持有卡尔露文的股权将由 51%下降 至 41.46%，卡尔露文将成为公司参股公司。本次增资完成前后，卡尔露文股权 结构如下： | 股东名称 | 增资前股权结构 | | 增资后股权结构 | | | --- | --- | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-074 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 810,000 股，占公司总股本 0.7838%，可交易 时间为 2024 年 10 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | | 股股东、 | | | 本次解除 | | 尚未解除 | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-069 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日召开第 五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。上述议案已事先经公司第五届独立董事第四次专门会议审议通过， 且尚需提交公司股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》（以下简称"监 管指引第 4 号"）第四章第六十七条第二款规定："有下列情形之一的，上市公司可以根 据相关回购条款或有关规定向本所申请办理定向回购：……（二）上市公司出现股权激 励计划规定的应当回购注销限制性股票情形的，上市公司根据相关回购条款或有关规 定，回购激励对象所持股份； ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-067 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届独立董事第四次专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郭百礼先生 6.会议列席人 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-071 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络中的一种。 （五）会议召开日期和时间 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功 能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）" ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-068 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容： 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。详见公司在 1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出 北京证券交易所（www. ...

关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照如下： 二、修订原因 鉴于公司 2020 年股权激励计划激励对象魏中民因离职不再具备激励对象资 格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 2 万股限制性股票。本次回购注 销完成后，公司股本将由10,334.64万股减少至10,332.64万股，注册资本由10,334.64 万元减少至 10,332.64 万元。 三、备查文件 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第十次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 | 原规定 | | 修订后 | | | ...