二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-058 山东路斯宠物食品股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《山东路斯宠物食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘任会计师事务所从事除财务会 ...

本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-072 山东路斯宠物食品股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位财政财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度规定公司内部审计机构及审计人员的职责和权限，内部审计 的工作内容及程序，并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项进 行了规范，是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的对象包括公司本部各部门及全资或控股子公司。 第五条 内部审计工作的宗旨是通过开展独立、客观、公正的审计，运用系 统化和规范化的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率， 帮 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-067 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》等有关规定以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识 及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-060 山东路斯宠物食品股份有限公司防范控股股东、实际控制 人及其他关联方占用公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用山东路斯宠 物食品股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实 际控制人及其他关联方占用资金行为的发生，以及防范控股股东、实际控制人及 其他关联方侵害公司或者中小股东的利益，根据《北京证券交易所股票上市规则》 及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营性资 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-055 募集资金管理制度 第一章 总则 山东路斯宠物食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提 高募集资金的使用效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《山东路斯宠物食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-051 山东路斯宠物食品股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东路斯宠 物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 专门会议议事规则 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 第 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 利润分配管理制度 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-054 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定以及《山东路 斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 公司实施权益分派适用本制度。公司权益分派包括利润分配以及公 积金转增股本，其中利润分配包括派发现金股利、股票股利。 第二章 利润 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-065 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，自董事会审议通过之日起生效。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件及《山 东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-064 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、 规范性文件及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则经公司于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通 过，尚需提交股东会审议。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-061 二、 分章节列示制度主要内容： 山东路斯宠物食品股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律法规和《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召 ...