山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李进文先生为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-021 为保证监事会有效运行, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 监事会选举李进文先生为公司监事会主席,任期自第五届监事会第六次会议通过 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 29 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：韩金政先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 之日起至第五届监事会任期届满。 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-022 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 3 日审议并通过《关于选举李进文先生为公司监事会主席的议案》。 选举李进文先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4335%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因姚鹏先生申请辞去公司监事职务，公司根据有关规定补选李进文先生为新任监 事，为保证监事会正常运行，公司监事会重新选举李进文先生为公司第五届监事会主席。 （三）新任董监高人员履历 李进文，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月至 1997 年 4 月任寿光市制冰冷藏厂会计；1997 年 4 月至 2004 年 4 月，任寿光 市新城冷藏厂销售经理；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，任寿光市天成汇利食品有限公 司执行董事兼经理；2009 年 11 月至 2013 年 10 月，任寿光市天成隆利食品有限公司 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,680,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.1369%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 2 月 26 日下午 15 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务 所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第 七次会议决议召集。公司已于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》,并决定 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 696,196,735.53, a year-on-year increase of 26.80%[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 68,900,091.77, reflecting a growth of 59.74% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share increased to CNY 0.67, up 55.81% year-on-year[3] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 646,024,264.90, a growth of 17.28% from the beginning of the period[3] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 478,670,864.22, representing a 13.96% increase[3] Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 19.89%, up from 15.16% in the previous year, an increase of 4.73 percentage points[5] - The company benefited from RMB depreciation, which improved the gross margin of its meat products[5] Market Development and Product Growth - The company focused on enhancing market development and building its own brand, resulting in good revenue growth both domestically and internationally[4] - The main product revenue saw significant growth, particularly in staple food products, contributing notably to overall revenue increase[5] Risk Management - The company emphasizes the importance of reviewing the final audited financial data in its annual report, highlighting investment risks[6]

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-128）。 3、披露标准 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-014 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for 2023 is projected to be between 67 million to 71 million CNY, representing a year-on-year increase of 55.34% to 64.62% compared to 43.13 million CNY in the previous year[3][4]. Sales and Revenue Growth - The significant increase in sales revenue is attributed to the company's ongoing efforts in market development and brand building, leading to substantial growth in staple food product revenue[4][5]. Profitability and Cost Management - The gross profit margin for the period has improved year-on-year, driven by enhanced product research and cost control, particularly in core products like meat jerky[5].

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-012 山东路斯宠物食品股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2024 年 1 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 100,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.0967%。公司已于 2024 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 100,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 103,446,400 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 103,346,400 股，公 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第五次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 提名李进文先生为公司监事，任职期限至第五届监事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4331%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司第五届监事会监事姚鹏先生因工作安排申请辞去监事职务，辞职后继续担任公 司生产总监职务。为保证监事会正常运行，公司监事会拟提名李进文先生为公司第五届 监事会监事。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-010 山东路斯宠物食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第五次会议决议 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 （三）新任董监高人员履历 李进 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-008 公司及子公司拟在 2024 年度向合作银行申请不超过人民币 15,000 万元的 综合授信额度，本授信额度可在年度内循环使用。公司及子公司实际借款金额应 根据公司生产经营的实际需要合理确定，且不应超出本授信额度。具体授信额度、 实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行审批及签订合同为准。 上述议案在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。在授信期 限和授信额度内，公司可不再对合作银行办理的单笔借款业务单独召开董事会或 股东大会。公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的各项法律 文件，并授权财务部门办理相关手续。 二、对公司的影响 公司本次综合授信额度预计是生产经营的正常需要，有利于公司提高融资效 率，优化融资结构，为业务发展补充流动资金，符合公司整体利益。 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称" ...