证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-078 二、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况，符 合募集资金管理相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定，公司对 募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害公司以及公司股 东尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意该议 案。 关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日 召开了第三届董事会第二十次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等规定，本着实事求是、认 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | | | | | 华福证券有限责任公 | 东吴证券股份有限公 | | 11 | 833171 | 国航远洋 | 4.03 | 107000 | 司福州五一北路证券 | 司徐州软件园证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-08- | | | | | 华福证券有限责任公 | 国联证券股份有限公 | | 11 | 833171 | 国航远洋 | 4.05 | 140800 | 司福州五一北路证券 | 司上海分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-08- | | | | | 中国中金财富证券有 | 开源证券股份有限公 | | 11 | 836270 | 天铭科技 | 16.82 | 120000 | 限公司北京科学院南 | 司上海中山南路营业 | | | | | | | 路证券营业部 | 部 | | 2023-08- | | | | | 中国中金财富证券 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 章程 河北美邦工程科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"） 和其他有关规定，制订本章程。 二零二三年七月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-075 河北美邦工程科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告 一、基本情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日 召开第三届董事会第十九次会议，于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第四次临时 股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的 议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-067） 《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-074）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2023 年 7 月 14 日取得石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的《营业执照》。本次工商 变更完成后，注册资本由"柒仟万元整"变更为"捌仟叁佰贰拾万元整"，类型 由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有限公司（上 市、自然人投资或控股）"。具体工商登记信息如下： ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-074 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,200,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.1446%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河北美邦工程科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]952 号），同意 公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普 通股股票 1,320.00 万股，每股面值 1 元，发行价格人民币 10.74 元/股，首次公 开发行股票后，公司总股本由 7,000 万股变更为 8,320 万股。公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。 本次公开发行前，公司实际控制人、控股股东、5%以上股东、持有公司股票 的董事、高级管理人员作出了关于所持公司股份的流通限制和自愿锁定的承诺。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-073 (二)持有公司股份的董事、高级管理人 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-069 河北美邦工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 河北美邦工 程科技股份 | 北京银行股份 | 20000047556100118345432 | 129,030,622.67 | | | 有限公司石家 | | | | | 庄谈固大街支 | | | | 有限公司 | | | | | | 行 | | | | 合计 | - | - | 129,030,622.67 | （二）募集资金暂时闲置的原因 根据《河北美邦工程科技股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运 用的相关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于 3 万吨/年 四氢呋喃、1000 吨/年离子液催化剂项目。由于募集资金投资项目建设需要 一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-071 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 6 日 15:00—2023 年 7 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河北美邦工 程科技股份有限公司（以下简称"美邦科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美邦科技履行持续督导义务，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对美邦科技以募集资金置换预先投 入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： | | | | 入金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 募投项目名称 万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年 离子液催化剂 | 拟投入募集资金金额 121,525,434.00 | 自筹资金预先投 48,241,397.43 | 拟置换募集资金 45,653,870.80 | 根据《河北美邦工程 ...